POLAR (PLR): Data i porządek obrad NWZA - raport 31

Zarząd POLAR SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego 6, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod

Nr 0000025866 w dniu 30.07.2001 r. na podstawie art. 395 i 402

kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.3, §18 ust.2, §19 ust.1 i 

§22 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2002 r. o 

godzinie 12.00 we Wrocławiu, ul. gen. Leopolda Okulickiego 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany do Statutu Spółki.

Stosownie do postanowień art.402 §2 kodeksu spółek handlowych,

Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące jak i zmienione

postanowienia Statutu.

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 - Treść dotychczasowa:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

2) produkcja i regeneracja części i podzespołów do produkowanych

wyrobów,

3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,

4) zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych,

5) naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

6) usługi w zakresie oczyszczenia ścieków i dostaw energii cieplnej,

7) usługi transportowe oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę,

8) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w 

dziedzinie nauk technicznych, wdrażanie efektów prac badawczo-

rozwojowych oraz inne usługi w zakresie przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki,

9) działalność handlowa w kraju i za granicą w zakresie przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki.

§ 5 - Treść po zmianie:

Przedmiot działalności Spółki:

1/ 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw

sztucznych,

2/ 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

3/ 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

4/ 29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa

domowego,

5/ 40.30.A Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,

6/ 40.30.B Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,

7/ 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności

usługowej,

8/ 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

9/ 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i 

wentylacyjnych,

10/ 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych,

ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków

czyszczących,

11/ 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

12/ 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

13/ 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

14/ 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu

gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,

15/ 52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego,

16/ 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,

17/ 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,

18/ 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

19/ 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk

technicznych,

20/ 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów,

21/ 90.00.D Odprowadzanie ścieków,

22/ 92.51.C Działalność archiwów,

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

zmienionego Statutu.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.407 §1 kodeksu spółek handlowych przez trzy dni

powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj.

w dniach od 3 do 8 stycznia 2002 r. w siedzibie Spółki będzie

wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez

pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art.406 §3 kodeksu spółek handlowych w związku z art.11

ustawy - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo

uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne

świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia,

przed salą obrad, od godziny 11.30.

Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zgromadzenie na pół godziny

przed rozpoczęciem Zgromadzenia, celem punktualnego i sprawnego

przeprowadzenia obrad.