FERRUM (FER): Data i porządek obrad NWZA - raport 56

Zarząd Huta Ferrum Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399

§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.22.2 Statutu Spółki zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia

2002 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3,

w Katowicach.

Początek obrad: godz.11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmiany w Statucie Spółki

Artykuł 15.1 - dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7), lub

dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Artykuł 15.2 - dotychczasowe brzmienie:

Liczbę Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art.15.1. określa

Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15.3 - dotychczasowe brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15 - przyjąć brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków wybieranych

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej

trwa trzy lata.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady

Nadzorczej.

10.Dokonanie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy HUTY FERRUM SA.