FAMOT (FMT): Data i porządek obrad WZA - raport 21
Zarząd FAMOT-Pleszew SA z siedzibą w Pleszewie, przy ulicy
Fabrycznej 7, 63-300 Pleszew informuje, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 25.04.2002r.
na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Pleszewie przy ulicy
Fabrycznej 7. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki za rok 2001
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, obejmującego:
bilans na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za okres od
01.01.2001r. do 31.12.2001r.,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od
01.01.2001r. do
31.12.2001r., informację dodatkową do sprawozdania finansowego
- wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2001.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2001
- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001,
obejmującego: bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków
i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2000 r, sprawozdanie z
przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do
31.12.2001r. oraz informację dodatkową do sprawozdania
finansowego za 2001r.
- przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty
netto za rok 2001
- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2001r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, obejmującego:
bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za
okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., sprawozdanie z przepływu
środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. oraz
informację dodatkową do sprawozdania finansowego za
rok 2001.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za
rok 2001.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r.
13. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej wycofania wszystkich akcji Spółki
z publicznego obrotu.
15. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do podjęcia wszelkich
czynności niezbędnych do wycofania akcji Spółki z publicznego
obrotu.
16. Zakończenie obrad.
Zarząd FAMOT-Pleszew SA informuje, że zgodnie z art. 406 ż 2
Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje
właścicielom akcji, jeżeli złożą w sekretariacie Spółki najpóźniej
na tydzień przed terminem WZA (18.04.2002r.) świadectwo
depozytowe potwierdzające posiadaną ilość akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia WZA.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie
Spółki przez trzy dni robocze przed terminem WZA.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać
rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dowodu
tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i
pełnomocnictwa w dniu WZA, bezpośrednio przed salą obrad, w godz.
10.00-10.45.