COMPENSA (CSA): Data i porządek obrad WZA - raport 4

Zarząd TU Compensa S.A. informuje, iż w dniu 24.04.2002r. o godz.

9.00 przy ul. Łuckiej 7/9 w sali 422 odbędzie się Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i

wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za

2001 rok,

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za 2001 rok,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za

2001 rok,

7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2001 rok,

8. Podjęcie uchwały wynikającej z dyspozycji art. 397 Kodeksu

spółek handlowych,

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2001 roku,

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w 2001 roku,

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy dostarczyć do

Spółki pod adres: Warszawa, ul. Łucka 7/9, w dniach od 9.04.2002

r. do 17.04. 2002 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pokój 404 lub 406.