OZC (OZC): Data i porządek obrad WZA - raport 7
Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2002 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spólki w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 57 odbędzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej
2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie formalnej waznosci Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwal i Wniosków
5. Przyjecie porzadku obrad
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za 2001 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej za 2001 rok
8. Udzielenie absolutorium czlonkom Zarzadu
9. Udzielenie absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej
10. Podjecie uchwaly o podziale zysku
11. Podjecie uchwaly w sprawie nagrody rocznej dla Zarzadu Spólki
12. Wybór wladz Spólki
13. Podjecie uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego i wylaczeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
14. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Statucie Spólki
15. Zakonczenie obrad
Zarzad Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego S.A. informuje, ze akcjonariusze powinni zlozyc w spólce co najmniej na tydzien przed terminem zgromadzenia imienne swiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzacy rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartosciowymi. Swiadectwa nalezy zlozyc w siedzibie Spólki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, w godzinach 7.00-15.00.
Akcjonariusze moga uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo glosu osobiscie lub przez pelnomocników dzialajacych na podstawie pisemnego pelnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazac aktualny wyciag z rejestru wymieniajacy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciagu winna legitymowac sie pisemnym pelnomocnictwem.
W siedzibie Spólki bedzie tez wylozona lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objetych porzadkiem obrad.
Wobec zamierzonych zmian w Statucie Spólki Zarzad, zgodnie z art.402§2 k.s.h., informuje o ich tresci:
Zmiana §7 Statutu Spólki
Dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem dzialania spólki jest:
1. Produkcja ciepla (E-40.30.A)
2. Dystrybucja ciepla (E-40.30.B)
3. Wytwarzanie energii elektrycznej (E-40.10.A)
4. Dystrybucja energii elektrycznej (E-40.10.C)
5. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej (E-41.00 A)
6. Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inzynierskich (F-45.12.Z)
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych-przesylowych (F-45.21.C)
8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych (F-45.21.D)
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (F-45.31.A)
10. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (F-45.32.Z)
11. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (F-45.33.A)
12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (F-45.33.B)
13. Sprzedaz hurtowa artykulów metalowych oraz sprzetu i dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego (G-51.54.Z)
14. Sprzedaz hurtowa odpadów i zlomu (G-51.57.Z)
15. Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (K- 74.20.A)
16. Unieszkodliwianie odpadów (O-90.00.B)
Proponowane brzmienie:
Przedmiotem dzialania spólki jest:
1. Produkcja ciepla (E-40.30.A)
2. Dystrybucja ciepla (E-40.30.B)
3. Wytwarzanie energii elektrycznej (E-40.10.A)
4. Dystrybucja energii elektrycznej (E-40.10.C)
5. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej (E-41.00 A)
6. Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inzynierskich (F-45.12.Z)
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych-przesylowych (F-45.21.C)
8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych (F-45.21.D)
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (F-45.31.A)
10. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (F-45.32.Z)
11. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (F-45.33.A)
12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (F-45.33.B)
13. Sprzedaz hurtowa artykulów metalowych oraz sprzetu i dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego (G-51.54.Z)
14. Sprzedaz hurtowa odpadów i zlomu (G-51.57.Z)
15. Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (K- 74.20.A)
16. Unieszkodliwianie odpadów (O-90.00.B)
17. Dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa (K-74.12.Z)
Zmiana §8 Statutu Spólki
Dotychczasowe brzmienie:
1. Kapital zakladowy wynosi 8.174.200,00 zl
2. Kapital zakladowy dzieli sie na 817.420 akcji o wartosci nominalnej 10 zl (dziesiec zlotych) kazda, w tym:
128.110 akcji zwyklych na okaziciela serii A
559.020 akcji zwyklych na okaziciela serii B
50.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C
78.420 akcji zwyklych na okaziciela serii D
1.870 akcji zwyklych na okaziciela serii E
Proponowane brzmienie:
1.Kapital zakladowy wynosi 12.174.200,00 zl
2.Kapital zakladowy dzieli sie na 1.217.420 akcji o wartosci nominalnej 10 zl (dziesiec zlotych)kazda, w tym:
128.110 akcji zwyklych na okaziciela serii A
559.020 akcji zwyklych na okaziciela serii B
50.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C
78.420 akcji zwyklych na okaziciela serii D
1.870 akcji zwyklych na okaziciela serii E
400.000 akcji zwyklych na okaziciela serii F
