PROKOM (PKM): Data i porządek obrad WZA - raport 8

Na podstawie art. 398 k.s.h. w związku z art. 402 §1 k.s.h. Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041559, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 kwietnia 2002 roku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B. Początek obrad o godzinie 12:00.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, poprzez emisję 72.524 akcji serii F, skierowanej w całości do kadry kierowniczej The Polished Group S.A. w celu wykonania umowy zawartej dnia 30 września 1999 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Radzie Nadzorczej prawa do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Prokom Software S.A. załącza treść dotychczas obowiązujących paragrafów §8, §10, §17, §18 ust. 1 pkt 1, §20, §21, §23 pkt 5, §34 pkt 2 zdanie 2, §36 statutu Spółki wraz z propozycjami projektowanych zmian ich treści:

Dotychczasowe brzmienie:

"§8. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.462.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych i nie więcej niż 14.862.000 (czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

- 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

Proponowane brzmienie:

"§8. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.534.524 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) złote i nie więcej niż 14.934.524 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na:

- 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 72.524 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

dotychczasowe brzmienie:

"§10. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji."

proponowane brzmienie:

"§10. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza."

dotychczasowe brzmienie:

"§17. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności."

proponowane brzmienie:

"§17. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności."

dotychczasowe brzmienie:

"§18 ust. 1 pkt 1. Ryszard Krauze lub osoba przez niego upoważniona powołują dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego."

proponowane brzmienie:

"§18 ust. 1 pkt 1. Ryszard Krauze powołuje jednego członka Rady Nadzorczej."

dotychczasowe brzmienie:

"§20. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego."

proponowane brzmienie:

"§20. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Ryszard Krauze. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego."

dotychczasowe brzmienie:

"§21. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej trzech jej Członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał w trybie korespondencyjnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

proponowane brzmienie:

"§21. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej Członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym, pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

dotychczasowe brzmienie:

"§23 pkt 5. Wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej."

proponowane brzmienie:

"§23 pkt 5. Wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej."

dotychczasowe brzmienie:

"§34 pkt 2 zdanie 2. Po upływie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki winny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

proponowane brzmienie:

"§34 pkt 2 zdanie 2. W terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki winny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

dotychczasowe brzmienie:

"§36. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku "Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym."

proponowane brzmienie:

"§36. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe akcji, wydane zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754), które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2002 roku do godziny 16:00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, stosownie do art. 407 kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach od 23 do 25 kwietnia 2002 roku.

Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, udzielane przez Akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Warszawa | złoty | rada nadzorcza
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »