UNIMIL (UML): Data i porządek obrad WZA - raport 10

Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach ul. Towarowa 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 00 70 443, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 i 400 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 września 2003 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002/2003, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2002/2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003

6.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002/2003

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002/2003

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003

11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 najpóźniej do dnia 12.09.2003 do godz. 15.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.