AMICA (AMC): Data i porządek obrad WZA

Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą w Wronkach, ul. Mickiewicza

52, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII

Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514 (Spółka), działając

odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 3

grudnia 2003 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali

konferencyjnej Hotelu Olympic we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a, z 

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji

Członka Zarządu Pana Marka Jankowskiego i stwierdzenie

wygaśnięcia umowy o pracę (zarządzanie).

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym

Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co

najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;

- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

(t.j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego

świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem

Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 listopada 2003 roku do godz.

18.00 w siedzibie Spółki we Wronkach, kod 64-510, przy ul.

Mickiewicza 52, Biuro Zarządu, pok. Nr 101, i nie odebranie go

przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne

świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym

Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą,

iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym

Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa

następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów

wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni

powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale

oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób

prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów

sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować

się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do

reprezentacji danego podmiotu.