MOSTALGD (MSG): Data i porządek obrad ZWZA - raport 25

Zarząd Spółki Mostostal Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku,

działając na podstawie art. 395, 399 §1 i art. 402 § K.S.H.

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28

czerwca 2002r., na godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej

96 - pokój nr 113, I piętro (w siedzibie Spółki), z następującym

porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2001.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2001.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej Mostostal Gdańsk S.A. oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej za rok 2001.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mostostal Gdańsk S.A.

oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok

2001.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2001.

12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 §2 K.S.H. Zarząd Spółki podaje wyliczenie

nowych lub zmienionych postanowień statutu oraz projekt

jednolitego tekstu Statutu.

A. Wyliczenie zmian :

- w treści statutu zmienia się zapisy kapitał akcyjny na kapitał

zakładowy

- § 1 - dodaje się drugie zdanie

- §§ 10; 11ust. 3; 13 ust. 1, 2; 15; 16; 17 - nowe brzmienie

- § 14 - skreśla się trzecie zdanie

- tytuł Władze spółki zmienia się na Organy spółki

- § 18 zmienia się zapis Władzami na Organami

- § 18a - skreśla się słowo Akcjonariuszy

- tytuł Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia się na Walne

Zgromadzenie

- § 19 - skreśla się słowa Akcjonariuszy

- § 21 ust. 2, 3, 4, 5 - nowe brzmienie

- § 21 - dodaje się ust. 6, 7, 8

- § 22 - skreśla się

- § 23 zmienia się na § 22 - nowe brzmienie

- § 24 ust. 1, 2 zmienia się na § 23 ust. 1, 2

- § 25 zmienia się na § 24

- § 25 pkt. 4, 5, 7 zmienia się na § 24 pkt. 4, 5, 7

- § 25 pkt. 1, 2, 3, 6, 8 zmienia się na § 24 pkt. 1, 2, 3, 6, 8 -

nowe brzmienie

- § 25 pkt. 9 - skreśla się

- § 25 pkt. 10 zmienia się na § 24 pkt. 9 - nowe brzmienie

- § 25 pkt. 11 zmienia się na §24 pkt. 10

- § 25 pkt. 12 zmienia się na § 24 pkt. 11 - nowe brzmienie

- § 25 pkt. 13 zmienia się na § 24 pkt. 12 - nowe brzmienie

- § 25 zmieniony na § 24 - dodaje się pkt. 13, 14, 15

- §§ 26, 27, 28, 29 zmienia się na §§ 25, 26, 27, 28 - nowe

brzmienie

- §30 ust.1, 2 zmienia się na § 29 ust. 1, 2 - nowe brzmienie

- § 30 ust. 3 zmienia się na § 29 ust.3

- § 31 ust. 1 zmienia się na §30 ust. 1 - nowe brzmienie

- § 31 ust. 2 zmienia się na § 30 ust. 2

- § 31 ust. 2 pkt. b) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. b) - nowe

brzmienie

- § 31 ust. 2 pkt. d) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. d) - nowe

brzmienie

- § 31 ust. 2 pkt. f) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. f) - nowe

brzmienie

- § 31 ust. 2 pkt. j) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. j) - nowe

brzmienie

- § 31 ust. 2 pkt. l) - skreśla się

- § 31 ust. 2 pkt. ł), m) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. l), ł)

- § 31 ust. 2 zmieniony na § 30 ust. 2 - dodaje się pkt. m), n), o)

- § 32 zmienia się na § 31

- § 32 ust. 2 zmienia się na § 31 ust. 2 - nowe brzmienie

- §§ 33, 34 zmienia się na §§ 32, 33

- § 34 ust. 3 zmienia się na § 33 ust. 3 - nowe brzmienie

- § 35 zmienia się na § 34 - nowe brzmienie

- §§ 36, 37, 38, 39 zmienia się na §§ 35, 36, 37, 38

B. Projekt jednolitego tekstu Statutu .

§ 1. Nazwa spółki brzmi MOSTOSTAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.

Spółka może używać skrótu firmy: MOSTOSTAL GDAŃSK S.A.

§ 2. Siedzibą spółki jest Gdańsk.

§ 3. Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza,

usługowa i handlowa w zakresie budownictwa oraz konstrukcji

metalowych i żelbetowych oraz montażu urządzeń przemysłowych, w tym:

1. Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych

(27.22.Z)

2. Produkcja i montaż konstrukcji metalowych i ich części (28.11.)

3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28.21.Z)

4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka

mechaniczna elementów metalowych (28.5.)

5. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (29.22.Z)

6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i 

konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia (29.24.B)

7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i 

konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B)

8. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i 

konserwacji maszyn dla budownictwa (29.52.B)

9. Produkcja konstrukcji pływających lub zanurzonych (35.11.A)

10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; działania

przygotowawcze na placu budowy; roboty ziemne (45.11.Z)

11. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem

budynków (45.21.A)

12. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów

mostowych (45.21.B)

13. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów

liniowych (45.21.C)

14. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia

budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G)

15. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)

16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, w tym

wznoszenie konstrukcji stalowych (45.25.)

17. Wykonywanie instalacji budowlanych (45.3)

18. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4)

19. Prowadzenie sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową (52.63)

20. Obsługa nieruchomości (zagospodarowanie, kupno i sprzedaż) na

własny rachunek (70.1)

21. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.2)

22. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego oraz organizacji

procesów informatycznych (72.10.Z)

23. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z)

24. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,

urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)

25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)

26. Specjalistyczna edukacja (np. szkolenie spawaczy) (80.42.Z)

27. Pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2)

28. Działalność rachunkowo - księgowa (74.12.Z)

§ 5. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej

Polskiej i innych krajów.

§ 6. 1. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo

zorganizowane oddziały oraz nabywać, tworzyć i prowadzić

przedsiębiorstwa.

2. Spółka może przystępować do innych spółek i uczestniczyć w 

organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 7. Organizację przedsiębiorstwa spółki i jej oddziału określa

oddzielny regulamin.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 8. Kapitał zakładowy wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów)

złotych.

§ 9. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony)

akcji o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt

groszy) każda, w tym: 337.950 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy

dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do

głosu, 800 (osiemset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oraz

3.661.250 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy

dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela.

§ 10. 1. Kapitał zakładowy może być pokryty w gotówce lub aportem.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych

akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji

oraz poprzez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub

innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być

one użyte na ten cel.

§ 11. 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do głosu w ten

sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym

Zgromadzeniu.

3. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na

żądanie akcjonariusza.

4. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą

być ponownie zamienione na akcje imienne.

§ 12. 1. Przywilej co do głosu wygasa w razie zamiany akcji

imiennej na akcję na okaziciela.

2. Przywilej co do głosu zostaje zachowany w razie zbycia akcji

imiennej uprzywilejowanej akcjonariuszowi posiadającemu już taką

akcję lub pracownikowi spółki.

3. Przeniesienie prawa własności akcji imiennych uprzywilejowanych

w drodze dziedziczenia nie pozbawia spadkobiercy uprzywilejowania.

§ 13. 1. Akcje imienne mogą być zbywane bez ograniczenia.

Zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie

na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody spółki.

2. Na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika Zarząd

dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji lub ustanowieniu na niej

ograniczonego prawa rzeczowego w księdze akcyjnej w oparciu o 

przedłożone spółce, przez wyżej wymienionych, dokumenty

uzasadniające dokonanie wpisu.

§ 14. Akcje mogą być umarzane. Warunki umorzenia akcji określa

uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 15. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który

został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty

akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.

§ 16. Akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje uprawnienie

do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 17. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na

akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka

może wydawać przyrzeczenia przydziału akcji / promesy akcyjne.

ORGANY SPÓŁKI

§ 18. Organami spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą spółki. W Walnym

Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez

swoich przedstawicieli, członkowie Zarządu i zaproszone osoby.

§ 20. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos, z tym że

akcja imienna uprzywilejowana daje pięć głosów.

§ 21. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli

Zarząd nie zwoła go w terminie wyżej wymienionym.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza

ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli

zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego

Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia

odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej

jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego

Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu

najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego

Zgromadzenia.

5. Zarząd przedkłada zgłoszone wnioski wraz ze swoją opinią Radzie

Nadzorczej.

6. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przedkładane są Radzie

Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem

Walnego Zgromadzenia.

7. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez

ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co

najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w 

miejscowości będącej siedzibą giełdy na której dopuszczone są

akcje spółki.

§ 22. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę

reprezentowanych na nim akcji.

§ 23. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona

przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością

głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

§ 24. Do kompetencji wyłącznej Walnego Zgromadzenia należy w 

szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z 

działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy,

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady

Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,

4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

5) zmiana statutu,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7) ustalanie zasad umarzania akcji,

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i 

likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,

9) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez

akcjonariuszy i władze spółki oraz wynikających z przepisów prawa,

11) podejmowanie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych lub

z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

12) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

13) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie

na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

14) podejmowanie uchwały o naprawienie szkody wyrządzonej przy

sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

15) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia własnych akcji w 

przypadku określonym w art. 362 §1 pkt.2 KSH.

§ 25 Walne Zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów w 

obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału

zakładowego podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności

Spółki bez wykupu.

RADA NADZORCZA

§ 26. 1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 7 osób:

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pięciu członków.

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest uchwałą Walnego

Zgromadzenia.

3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną

piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być

dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania

oddzielnymi grupami.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej

kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem

danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem

mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 27. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i 

przewodniczy na nich. W razie nieobecności czynności te wykonuje

Wiceprzewodniczący.

2. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie

rzadziej jednak niż raz na kwartał w roku obrotowym.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania

posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni

od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z 

pkt.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę,

miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 28. 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na

posiedzeniu jest obecnych przynajmniej czterech jej członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w sposób przewidziany w 

Regulaminie Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada może podejmować uchwałę w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz wyrazili zgodę na

podjęcie uchwały w tych trybach.

5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może

jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia

określonych czynności nadzorczych.

§ 29. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego

przez Radę Nadzorczą.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów

niezbędnych do wykonywania mandatu i wynagrodzenie związane z 

udziałem w pracach Rady, których wysokość i zasady przyznawania

określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może uchwalić członkom Rady Nadzorczej

wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok

obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.

3. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego

Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek

władz.

§ 30. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością

spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu

wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty

spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz

dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

2. W szczególności Rada Nadzorcza:

a) powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu spółki,

b) Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje inne czynności związane

ze stosunkiem pracy wobec Prezesa Zarządu,

c) na wniosek Prezesa Zarządu spółki powołuje pozostałych członków

Zarządu spółki,

d) odwołuje, zawiesza, z ważnych powodów, wszystkich lub

poszczególnych członków Zarządu spółki,

e) ustala warunki pracy i płacy dla Prezesa i pozostałych członków

Zarządu,

f ) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki,

sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich

zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

g) zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne plany działalności

spółki,

h) rozpatruje i opiniuje wnioski Zarządu dotyczące wszystkich

spraw mających być przed- miotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

i) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i pokrycia

strat,

j) uchwala Regulamin Rady Nadzorczej,

k) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie

zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

l) wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie

sprawozdania finansowego,

ł) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub

udziału w nieruchomości,

m) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z 

wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. f) i wniosków, o 

których mowa w pkt. i),

n) udziela zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami

konkurencyjnymi, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu

spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej

osobie prawnej jako członek organu,

o) wyraża zgodę na przystąpienie spółki do innych spółek prawa

handlowego, gdy wartość nabywanych udziałów lub akcji przekracza

10% wartości kapitałów własnych według jednostkowego sprawozdania

finansowego za ostatni rok obrotowy.

ZARZĄD

§ 31. 1. Zarząd spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i 

Wiceprezesa.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji

Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych

członków Zarządu.

4. Prezes Zarządu spółki wykonuje wobec członków Zarządu czynności

związane ze stosunkiem pracy poza należącymi do kompetencji Rady

Nadzorczej.

§ 32. Zarząd jest organem wykonawczym spółki, zarządza jej prawami

i majątkiem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie

odpowiedzialność.

§ 33. 1. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie

przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki

upoważnieni są łącznie:

a) dwaj członkowie Zarządu,

b) członek Zarządu i prokurent.

§ 34. 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W 

przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla

ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej trzech

jego członków. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu dla

ważności uchwał konieczna jest obecność Zarządu w pełnym składzie.

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa

Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

4. Zarząd uchwala Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami.

§ 37. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd nie później

niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zweryfikowane

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania na 30 dni

przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 38. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitał rezerwowy,

d) fundusz świadczeń socjalnych,

e) inne kapitały lub fundusze utworzone na podstawie stosownej

uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusze i inne

kapitały mogą być zasilane z zysku do podziału na podstawie

uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku netto. Mogą być one

również zasilane środkami księgowanymi w ciężar kosztów, po

podjęciu przez Zarząd spółki stosownych uchwał, jeżeli przepisy

prawa na to pozwalają.

Ponadto Zarząd Spółki Mostostal Gdańsk S.A. informuje, że zgodnie

z postanowieniem art.11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754

, z późn. zmianami) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

potwierdzającego dokonanie blokady odpowiedniej liczby papierów

wartościowych na tym rachunku , najpóźniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2002r. w 

siedzibie Spółki, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96 - pokój nr 319

, do godziny 14.00 i nie odebranie go przed zakończeniem Walnego

Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy

dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie

Spółki, pok. nr 319.