KOGENERA (KGN): Dodatkowe informacje dotyczące ZWZA - raport 22
W związku z zainteresowaniem inwestorów nie mogących uczestniczyć
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.
Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości protokół z ZWZA,
które odbyło się 22.05.2002r.
PROTOKÓŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Ryszard
Francuz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 12.912.689 głosami za,
przy 900 głosach przeciw wybrany został Pan Gwidon Włodarek, który
wybór ten przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało
prawidłowo poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
na Zgromadzeniu obecny jest kapitał akcyjny reprezentujący
12.912.689 głosów i jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał.
W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek o
łączne głosowanie w sprawie wyboru do Komisji Skrutacyjnej oraz do
Komisji Uchwał i Wniosków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.911.839 głosami za, przy 900
głosach przeciw przyjęło wniosek Przewodniczącego w sprawie trybu
głosowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie 12.910.169 głosami
za wybrało następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej:
- Władysław Panek,
- Leszek Nawrocki,
- Andrzej Siennicki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.910.133 głosami za, przy 1750
głosach przeciw wybrało następujące osoby do Komisji Uchwał i
Wniosków:
- Eugeniusz Kuglarz,
Eugeniusz Kierat,
- Roman Rybak
Przedstawiciel Akcjonariusza EDF INT S.A. złożył wniosek o
skreślenie z porządku obrad pkt 9 oraz o przeniesienie w pkt 10 do
głosowania podpunktów c) i d) jako ostatnich.
Wniosek o zmianę kolejności głosowań w pkt 10 został przez
Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty 12.835.964 głosami za, przy
73.248 głosach przeciw .
Skreślenia pkt 9 z porządku obrad nie głosowano, gdyż został on
złożony przez wnioskodawcę jego umieszczenia w porządku obrad.
Po podpisaniu listy obecności akcjonariuszy Przewodniczący
zaproponował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2001r. oraz sprawozdania finansowego za 2001r., a także
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001r.
7. Prezentacja perspektyw KOGENERACJI S.A. na tle realizacji
budżetu 2001 roku i problemów gospodarki węglem.
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
A) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2001r.
B) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001r.
C) podziału zysków za 2001r.
D) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
E) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
F) udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2001r.
G) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2001r.
10. Zamknięcie obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło 12.907.349 głosami za,
przy 3.390 głosach przeciw wyżej przedstawiony porządek obrad.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 1/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku.
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i
zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady
Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, obejmujące:
- wstęp,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po
stronie aktywów i pasywów sumę 769.696.714,91 zł (siedmiuset
sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu
sześciu tysięcy siedmiuset czternastu złotych dziewięćdziesięciu
jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31
grudnia 2001r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.704.503,18 zł
(jednego miliona siedmiuset czterech tysięcy pięciuset trzech
złotych osiemnastu groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie
stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2001 r. o kwotę 187.466.952,18 zł (stu osiemdziesięciu
siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy
dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych osiemnastu groszy),
- rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1
stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.598.172,41 zł
(dziewięciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy
stu siedemdziesięciu dwóch złotych czterdziestu jeden groszy),
- noty objaśniające,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.853.148 głosów za, 897 głosów przeciw i
57.788 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 2/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i
zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady
Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za rok obrotowy 2001,
obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 788.654.436,73 zł
(siedmiuset osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset
pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzydziesty sześciu
złotych siedemdziesięciu trzech groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie
168.011,19 zł (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy jedenastu złotych
dziewiętnastu groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001
r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 185.930.460,14 zł (stu
osiemdziesięciu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy
czterystu sześćdziesięciu złotych czternastu groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r.
do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.490.855,00 zł (dziewięciu milionów
czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu
pięciu złotych),
- noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.853.134 głosy za, 1720 głosów przeciw i
57.835 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 3/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 §2 p. 2 Kodeksu spółek handlowych §24 ust. 1
p.2 i 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:
1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:
- kwotę 1.500.000 zł - stanowiącą 88% zysku za 2001 r.
- kwotę 5.950.000 zł - z pozostałych kapitałów rezerwowych, na
które składają się:
§ kwota 4.592.346,02 zł z zysku za 1998 r. (niewykorzystana kwota
przeznaczona na inwestycje: budowę instalacji odsiarczania spalin
bloków ciepłowniczych oraz modernizację bloku BC-50),
§ kwota 1.357.653,98 zł z zysku za 2000 r. (część niewykorzystanej
kwoty przeznaczonej na realizację planu opcji menedżerskich);
2) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe:
- kwotę 204.503,18 zł - stanowiącą 12% zysku za 2001 r.
§ 2
Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2002 r.
oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień
2 września 2002 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.910.119 głosów za, 1720 głosów przeciw i
850 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 4/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1) zbycie za zgodą związków zawodowych działających w KOGENERACJI
S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków
i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności,
stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 6,9136 ha, położoną w Szklarskiej Porębie, ul.
Batalionów Chłopskich, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 175,
AM-6, obręb Szklarska Poręba 1, powiat jeleniogórski, województwo
dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 37473;
2) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 31
arów, położoną w Nowej Bystrzycy, oznaczoną geodezyjnie jako
działka nr 71 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka,
województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 26373;
3) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 8767
m.kw., położoną w Nowej Bystrzycy, ul. Strażacka 28 oznaczoną
geodezyjnie jako działka nr 56 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina
Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie, dla której Sąd
Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr 45344;
4) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 7408
m.kw., położoną w Mietkowie, ul. Ogrodowa 16 oznaczoną geodezyjnie
jako działki nr 68/3 i 69/3 obręb Mietków, województwo
dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 17352;
5) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część
nieruchomości o powierzchni 2873 m.kw., położoną w Siechnicach,
ul. Polna oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 550/3 AM 2 obręb
Siechnice, gmina Święta Katarzyna, województwo dolnośląskie, dla
której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o nr 20309;
6) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących część nieruchomości zabudowanej o
powierzchni 3076 m.kw., położonej we Wrocławiu, ul. Kurkowa,
oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 30/1, 30/6, 31/1, 31/3 AM 19
obręb Plac Grunwaldzki, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie,
dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111.
7) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z
trzech zbliżonych wielkością działek o łącznej powierzchni 10,3
ha, stanowiącego część działki nr 211/4 Obręb Kamień o całkowitej
powierzchni 51,27 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu -
Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
40493.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości , o których mowa w § 1 p. 1), 2), 3), 4),
6) niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w
Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 5) niniejszej
uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Święta
Katarzyna w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na drogę
publiczną.
3. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 7) niniejszej
uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy EKOTRAKT,
która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów paleniskowych lub na
rzecz jej udziałowców.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.849.604 głosów za, 900 głosów przeciw i
61.335 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 5/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją z funkcji przez następujących członków Rady
Nadzorczej:
1) Jean-Michel Mazalerat,
2) Mariusza Misiaka,
3) Mariana Augustyna,
4) Hermann Lüschen,
5) Marc Regnard,
6) Jean-Paul Steinmann.
powołuje się do składu Rady Nadzorczej V kadencji następujące osoby:
1) Paul Amoravain,
2) Antoine Jolly,
3) Gerard Soufflet,
4) Roland Helmenstein,
5) Marian Augustyn.
oraz stwierdza się wybór przez pracowników KOGENERACJI S.A.
(protokół z dnia 17 maja 2002 roku) do Rady Nadzorczej V kadencji
Stanisława Błacha.
§ 2
W związku z powyższym, po uzupełnieniu, Rada Nadzorcza V kadencji
składa się z następujących osób:
1) Paul Amoravain,
2) Marian Augustyn,
3) Małgorzata Bączkowska,
4) Stanisław Błach,
5) Wiesław Dragan,
6) Marian Filipek,
7) Ryszard Francuz,
8) Roland Helmenstein.
9) Antoine Jolly,
10) Marek Salmonowicz,
11) Piotr Solomonidis,
12) Gerard Soufflet,
13) Wojciech Tabiś,
14) Marian Turek,
15) Joachim Wojaczek.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.853.295 głosów za, 850 głosów przeciw,
głosów wstrzymujących się nie oddano.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6A/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Pupce - Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie
została przyjęta, gdyż oddano 5.417.299 głosów za, 7.425.812
głosów przeciw i 4.240 głosów wstrzymujących się.
W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Olearnik złożył sprzeciw od
powyższej uchwały i w umotywowaniu sprzeciwu oświadczył, że jako
ekspert gospodarczy zna dokładnie funkcjonowanie KOGENERACJI S.A.
i że zarządzanie Spółką sprawowane przez Prezesa Zarządu było
zgodne z regułami sztuki menadżerskiej i nie było przyczyną
żadnych szkód.
W tym miejscu Akcjonariusze Juliusz Róg, Stefan Sterc, Andrzej
Siennicki, Ryszard Francuz, Włodzimierz Kuta, Krzysztof Bernacki,
Edward Seifert, Adam Granat i Marian Filipek podzielając powyższe
umotywowanie złożyli sprzeciwy od powyższej uchwały.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6B/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jacky Lacombe - Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.809.515 głosów za, 25.927 głosów przeciw
i 16.909 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6C/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.818.303 głosy za, 7.797 głosów przeciw i
15.597 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6D/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Bernackiemu - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.847.144 głosy za, 900 głosów przeciw i
2.567 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6E/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michaelowi Kowalikowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.812.569 głosów za, 12.607 głosów przeciw
i 15.574 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6F/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stanisławowi Błachowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie
została przyjęta, gdyż oddano 5.423.397 głosów za, 7.424.969
głosów przeciw i 2.570 głosów wstrzymujących się.
W tym miejscu Akcjonariusze Stefan Sterc, Juliusz Róg, Ryszard
Francuz, Andrzej Siennicki, Włodzimierz Kuta i Krzysztof Bernacki
złożyli sprzeciwy od powyższej uchwały.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 6G/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Czesławowi Ciasnosze - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie
została przyjęta, gdyż oddano 20.337 głosów za, 12.805.574 głosy
przeciw i 26.430 głosów wstrzymujących się. -
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -
Uchwała nr 6H/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zdzisławowi Zapotocznemu - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie
została przyjęta, gdyż oddano 54.005 głosów za, 12.784.474 głosy
przeciw i 13.022 głosów wstrzymujących się. -
W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o rozdzielenie
głosowania w sprawie pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej z
wyłączeniem do osobnego głosowania pokwitowania dotyczącego
Wiesława Dragana - Członka Rady Nadzorczej. -
Wniosek powyższy został przez Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty
gdyż za wnioskiem oddano 12.859.154 głosów za, 1.750 głosów
przeciw i 1.750 głosów wstrzymujących się. -
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -
Uchwała nr 7A/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje: -
§ 1
Udziela się:
Panu Jean-Michel Mazalerat - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Ryszardowi Francuzowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, -
Panu Mariuszowi Misiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Małgorzacie Bączkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Filipkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Hermann Lüschen - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marc Regnard - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Salmonowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Piotrowi Solomonidisowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Jean-Paul Steinmann - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Tabisiowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Turkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Joachimowi Wojaczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Koszowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Bartoszowi Krzemieniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, -
Panu Andrzejowi Koźmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Marianne Jouve - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Jackowi Florynowi - Członkowi Rady Nadzorczej, -
Panu Jerzemu Sołtyszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2001. -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 12.830.787 głosów za, 3.340 głosów przeciw i
1.670 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -
Uchwała nr 7B/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co
następuje: -
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Draganowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została
przyjęta, gdyż oddano 7.489.166 głosów za, 1.670 głosów przeciw i
850 głosów wstrzymujących się.
Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
