POLIGR (PLG_): Informacje na temat zwołania NWZA Spółki - raport 26
Zarząd Spółki Akcyjnej Poligrafia w Kielcach informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2002 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Poligrafii S.A. w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia".
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Poligrafia
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Poligrafia i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001.
7. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki i ustaleniu tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia zmiany w Statucie Spółki:
1) dotychczasowa treść § 4 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego".
proponowana treść § 4 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych".
2) dotychczasowa treść tytułu II "Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki".
proponowana treść tytułu II " Przedmiot działalności Spółki".
3) dotychczasowa treść zdania początkowego § 6 "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki
jest:"
proponowana treść zdania początkowego § 6 "Przedmiotem działalności Spółki jest:"
4) dotychczasowa treść tytułu III "Kapitał własny".
proponowana treść tytułu III "Kapitał zakładowy".
5) dotychczasowa treść § 7 "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.238.410 (słownie:
trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych".
proponowana treść § 7 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.238.410 (słownie:
trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych".
6) dotychczasowa treść zdania początkowego § 8 "Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na
5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt
cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)
każda,"
proponowana treść zdania początkowego § 8 "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na
5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt
cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)
każda,"
7) dotychczasowa treść § 11 ust. 4 "Pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego może
nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału akcyjnego Spółki środków kapitału
rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki".
proponowana treść § 11 ust. 4 "Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może
nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego Spółki środków kapitału
rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki".
8) dotychczasowa treść tytułu IV "Władze Spółki".
proponowana treść tytułu IV "Organy Spółki".
9) dotychczasowa treść zdania początkowego § 12 "Władzami Spółki są:".
proponowana treść zdania początkowego § 12 "Organami Spółki są:".
10) dotychczasowa treść § 17 ust. 1 zd. 1 "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków".
proponowana treść § 17 ust. 1 zd. 1 " Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków".
11) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 1 "badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat"
proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 1 "ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy".
12) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 2 "badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat".
proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 2 "ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat".
13) dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 5 " delegowanie członka lub członków do
czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub
zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać".
proponowana treść § 21 ust. 2 pkt. 5 "delegowanie członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować
swoich czynności".
14) dotychczasowa treść § 21 ust. 3 pkt. 3 " zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału akcyjnego".
proponowana treść § 21 ust. 3 pkt. 3 " zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów
oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału
zakładowego".
15) dotychczasowa treść § 21 ust. 3 pkt. 4 "zawieranie ważnych umów, zwłaszcza
długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo
powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50%
kapitału akcyjnego Spółki".
proponowana treść § 21 ust. 3 pkt. 4 "zawieranie ważnych umów, zwłaszcza
długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo
powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50%
kapitału zakładowego Spółki".
16) dotychczasowa treść § 22 ust. 2 " Na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie
może ustalić stałe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej
pracach".
proponowana treść § 22 ust. 2 " Walne Zgromadzenie może ustalić stałe
wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach".
17) dotychczasowa treść § 23 zd. 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć
w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego".
proponowana treść § 23 zd. 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć
w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego".
18) w § 24 skreśla się cały ust. 4 o treści: "Jeżeli żądanie takie złożone zostanie po
pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie
potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia".
19) dotychczasowa treść § 27 ust. 2 "W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do
uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 głosów oddanych".
proponowana treść § 27 ust. 2 "W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do
uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 głosów oddanych".
20) dotychczasowa treść § 28 ust. 1 zd. 2 "Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych".
proponowana treść § 28 ust. 1 zd. 2 "Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych".
21) dotychczasowa treść § 28 ust. 2 "Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym".
proponowana treść§ 28 ust. 2 " Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki
podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów w drodze jawnego i imiennego
głosowania".
22) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 1 "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 1 "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy".
23) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 3 "kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 3 "udzielanie członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków".
24) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 4 "zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 4 "zmiana przedmiotu działalności Spółki".
25) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 6 "podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 6 "podwyższenie lub obniżenie kapitału
zakładowego".
26) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 10 "wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki
nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą
jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce
przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 10 "wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki
jednostkowego środka trwałego za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego
kapitału zakładowego".
27) dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 11 "wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń
o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu lub nadzoru".
proponowana treść § 30 ust. 1 pkt. 11 "podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń
o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu albo nadzoru".
28) dotychczasowa treść § 30 ust. 2 "Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały
Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Handlowym".
proponowana treść § 30 ust. 2 "Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały
Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych".
29) dotychczasowa treść § 31 "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana
przedmiotu przedsiębiorstw Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji".
proponowana treść § 31 "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana
przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji".
30) dotychczasowa treść § 32 "Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".
proponowana treść § 32 "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".
31) dotychczasowa treść § 34 ust. 1 pkt 1 "kapitał akcyjny".
proponowana treść § 34 ust. 1 pkt 1 "kapitał zakładowy".
32) dotychczasowa treść § 35 "Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy
po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na
ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej
Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony
za okres od przekształcenia Spółki do końca roku 1994".
proponowana treść § 35 "Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy
po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie
finansowe sporządzone na koniec roku obrotowego oraz dokładne pisemne
sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Pierwsze sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem Zarządu zostanie sporządzone za okres od przekształcenia
Spółki do końca roku 1994".
33) dotychczasowa treść § 37 ust. 1 "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze
Sądowym i Gospodarczym", a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu
handlowego także w dzienniku "Rzeczpospolita".
proponowana treść § 37 ust. 1 "Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze
Sądowym i Gospodarczym", a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu
spółek handlowych także w dzienniku "Rzeczpospolita".
34) dotychczasowa treść § 37 ust. 2 "Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto
wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla
wszystkich pracowników".
proponowana treść § 37 ust. 2 "Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto
wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich
pracowników".
35) skreśla się w całości § 38 o treści "Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne
Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić
jego jednolity tekst".
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 61, do dnia 16 sierpnia 2002 r. (włącznie), godzina 15,30.