EFL (EFL): NWZA - podjęte uchwały - raport 7
NWZA uchwaliło emisję obligacji zwykłych na okaziciela na łączną kwotę do 150 000 000 złotych Emitowane obligacje złotowe stanowią 26 proc. kapitałów własnych
UCHWAŁA nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Program Opcji Pracowniczych (2000) Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A na akcje Spółki i ustala, że ww. Program wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Spółkę zezwoleń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. "
Uchwała nie została podjęta ze względu na uznanie większości oddanych głosów za głosy nieważne. W związku z powyższym Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. deklaruje zamiar zwołania kolejnego NWZA w terminie 1 miesiąca w celu ponownego rozpatrzenia powyższej uchwały.
UCHWAŁA nr 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w roku 1999 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności tej grupy w roku 1999."
Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów.
UCHWAŁA nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na emisję przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. obligacji zwykłych na okaziciela na łączną kwotę do 150 000 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych)
Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów.
UCHWAŁA nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje i zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Spółki "
Uchwała nie została podjęta ze względu na uznanie większości oddanych głosów za głosy nieważne. W związku z powyższym Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. deklaruje zamiar zwołania kolejnego NWZA w terminie 1 miesiąca w celu ponownego rozpatrzenia powyższej uchwały.
UCHWAŁA nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki w taki sposób, iż wykreśleniu ulegają następujące postanowienia:
-§ 12 pkt.3 "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy także : (...) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji",
-§ 15 ust.3 lit.d ; "W sprawach: (...) emitowania obligacji (...) do ważności uchwały jest wymagana większość 3 oddanych głosów"
Uchwała została podjęta wymaganą większością 3/4 głosów.
UCHWAŁA nr 6
"W dniu 28.01.2001r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej jej Wiceprzewodniczącego Pana Piotra Czarneckiego dziękując równocześnie za sprawowanie funkcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na ww. stanowisko Pana Remigiusza Balińskiego"
Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów.
