ENERGOPN (EPN): NWZA - podjęte uchwały - raport 40
Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul.Matuszewskiej 14, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał,
powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w
dniu 22 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana
Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0
głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła
2(słownie: dwóch) Członków.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0
głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Panią Alinę Jadczak
i Pana Tadeusza Sobierajskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano 2.981.397 głosów, przeciwko uchwale oddano 0
głosów,
wstrzymało się 382.994 głosy.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: potwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z
ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr
146 z dnia 30 lipca 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0
głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2001
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które
składa się:
1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający
się sumą bilansową 283.401.535,77 zł (słownie: dwieście
osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy pięćset
trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001,
wykazujący stratę netto w kwocie 36.961.785,84 zł (słownie:
trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za
rok obrotowy 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto na sumę 1.384.424,09 zł. (słownie: jeden milion
trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery
złote i dziewięć groszy),
4/ informację dodatkową do bilansu skonsolidowanego, sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Za uchwałą oddano 2.315.194 głosy, przeciwko uchwale oddano
201.524 głosy,
wstrzymało się 847.673 głosy.
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zmiany § 7 ze znakiem 1 Statutu Spółki, dotyczącej
ewentualnego
wyłączenia prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego
Spółki
w granicach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian
Statutu Spółki, w ten sposób że:
1/ § 7 ze znakiem 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, w
granicach
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem
lub ogra-
niczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2/ w § 7 ze znakiem 1 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:
5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego
Zgromadzenia do zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w
okresie korzystania przez
Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru przy
podwyższaniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Według opinii Zarządu, ewentualne wyłączenie prawa poboru nowych
akcji w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy leży
w interesie Spółki.
Pozwoli to uprościć tryb i skrócić czas zebrania kapitału, co
byłoby niemożliwe przy zastosowaniu procedury związanej z
realizacją ustawowego prawa poboru,określonego przez Kodeks spółek
handlowych.
Wyłaczenie prawa poboru pozwoli Spółce zastosować szybszą
procedurę budowania portfeli zamówień na akcje, w celu wyznaczenia
cen emisyjnych zgodnych z faktycznym popytem, co (wraz z
pozyskaniem nowych inwestorów) zapewni Spółce stabilność finansową
i możliwości rozwoju.
Proponowana cena emisyjna nowych akcji przy pierwszym podwyższeniu
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosi 10,00
zł za jedną akcję.
Za uchwałą oddano 1.932.200 głosów, przeciwko uchwale oddano
1.432.191 głosów,wstrzymało się 0 głosów.
Uchwała nie została podjęta.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Jan Piekarski
