POLIGR (PLG_): NWZA- podjęte uchwały - raport 30
Zarząd informuje, że w dniu 23 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poligrafii SA. W zgromadzeniu wzięło udział 4 akcjonariuszy reprezentujących 3 457 245 akcji, co stanowi 65,28% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na NWZA.
Treść podjętych przez NWZA uchwał:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poligrafii S.A. w Kielcach
z dnia 23 sierpnia 2002 roku
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121. poz. 591) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2001 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.204.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście cztery tysiące) złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.236.000 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy) złotych , - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 31.249.000 (trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 986.000 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, - informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poligrafii S.A. w Kielcach
z dnia 23 sierpnia 2002 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. 2) tytułu II otrzymuje brzmienie: Przedmiot działalności Spółki. 3) zdanie początkowe § 6 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 4) tytułu III otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy. 5) § 7 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.238.410 (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych. 6) zdanie początkowe § 8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, 7) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego Spółki środków kapitału rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki. 8) tytułu IV otrzymuje brzmienie: Organy Spółki. 9) zdanie początkowe § 12 otrzymuje brzmienie: Organami Spółki są:. 10) § 17 ust. 1 zd. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. 11) § 21 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 12) § 21 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat. 13) § 21 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. 14) § 21 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału zakładowego. 15) § 21 ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: zawieranie ważnych umów, zwłaszcza długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50% kapitału zakładowego Spółki. 16) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może ustalić stałe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach. 17) § 23 zd. 2 otrzymuje brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 18) skreśla się cały ustęp 4 w § 24. 19) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3 głosów oddanych. 20) § 28 ust. 1 zd. 2 otrzymuje brzmienie: Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 21) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów w drodze jawnego i imiennego głosowania. 22) § 30 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 23) § 30 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 24) § 30 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: zmiana przedmiotu działalności Spółki. 25) § 30 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. 26) § 30 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki jednostkowego środka trwałego za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego. 27) § 30 ust. 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 28) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. 29) § 31 otrzymuje brzmienie: Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. 30) § 32 otrzymuje brzmienie: Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 31) § 34 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: kapitał zakładowy. 32) § 35 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Pierwsze sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu zostanie sporządzone za okres od przekształcenia Spółki do końca roku 1994. 33) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych także w dzienniku Rzeczpospolita. 34) § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. 35) skreśla się w całości § 38.
§ 2
Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik do uchwały nr 2 NWZA z dnia 23.08.2002 r.
S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH ( tekst jednolity)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Firma Spółki brzmi: POLIGRAFIA Spółka Akcyjna.
§ 2
Siedzibą Spółki są Kielce. § 3
1) Założycielami Spółki są: - EXBUD S.A. w Kielcach, - Helena ZYCH, - Helena TARŁOWSKA, - Mieczysław MALEWICZ. 2) Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EXBUD-17 z siedzibą w Kielcach. § 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. § 5
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność drukarska [PKD: 22,22,Z], 2) działalność wydawnicza [PKD: 22,1], 3) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana [PKD: 51,70,A], 4) działalność w zakresie produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych [PKD: 28,1], 5) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia [PKD: 29,2], 6) produkcja papieru i tektury [PKD: 21,12,Z], 7) produkcja pozostałych wyrobów z drewna [PKD: 20,5], 8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków [PKD: 45,21,A], 9) wynajem nieruchomości na własny rachunek [PKD: 70,20,Z], 10) rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu [PKD: 74,50], 11) świadczenie usług reklamowych [PKD: 74,40,Z] 12) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi [PKD: 60,24,B], 13) pozostałe formy udzielania kredytów [PKD: 65,22,Z], 14) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane [PKD: 65,23,Z], 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami [PKD: 74,15,Z].
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.238.410 (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych.
§ 8
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.295.364 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 2,50 zł ( słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, z czego: 1) 642.400 akcji jest akcjami pierwszej emisji, 2) 144.000 akcji jest akcjami drugiej emisji, 3) 800.000 akcji jest akcjami trzeciej emisji, 4) 86.320 akcji jest akcjami czwartej emisji, 5) 570.000 akcji jest akcjami piątej emisji, 6) 1.357.280 akcji jest akcjami szóstej emisji, 7) 5.714 akcji jest akcjami siódmej emisji, 8) 1.689.650 akcji jest akcjami ósmej emisji.
§ 9
Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
§ 10
Akcje pierwszej emisji oznaczone są jako akcje serii A, drugiej emisji jako serii B ,trzeciej emisji jako serii C, czwartej emisji jako serii D, piątej emisji jako serii E, szóstej emisji jako serii F, siódmej emisji jako serii G, ósmej emisji jako H.
§ 11
1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji określa uchwała walnego zgromadzenia. 3. Spółka może, z zachowaniem właściwych przepisów ustawy, emitować obligacje zamienne na akcje. 4.Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego Spółki środków kapitału rezerwowego lub kapitału zapasowego Spółki.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 12
Organami Spółki są: 1) Zarząd Spółki, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 13
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Kadencja zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza. 2. Rada nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków zarządu. 3. Prezes, członek zarządu lub cały zarząd Spółki mogą być odwołani przez radę nadzorczą przed upływem kadencji. 4. Pierwszy zarząd zostaje powołany przez założycieli Spółki.
§ 14
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu. 3. Regulamin zarządu określi szczegółowo tryb działania zarządu. Regulamin ustala zarząd, a zatwierdza rada nadzorcza.
§ 15
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
§ 16
Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu oraz zawiera się inne umowy między Spółką a członkami jej Zarządu.
B. RADA NADZORCZA
§ 17
1. Rada nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej rady nadzorczej. 2. Radę nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Pierwszą radę nadzorczą powołują Założyciele Spółki.
§ 18
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jego zastępcę i sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy w nim do chwili wyboru przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza rady.
§ 19
1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady , także na pisemny wniosek zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
§ 20
1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady. 2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 3. Rada nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 paragrafu 20 niniejszego Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
§ 21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wyrażanie zgody na: 1) tworzenie i likwidację nowych spółek oraz nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach już istniejących, 2) tworzenie i likwidację oddziałów Spółki w kraju i za granicą, 3) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nim zabezpieczeń przewyższających łącznie 50% kapitału zakładowego, 4) zawieranie ważnych umów, zwłaszcza długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo powstanie zobowiązań czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 50% kapitału zakładowego Spółki, 5) nabywanie, zbywanie i obciążanie gruntów, nieruchomości i innych praw rzeczowych, 6) nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części
przedsiębiorstw, 7) udzielanie prokury, 8) zatwierdzanie wydatków inwestycyjnych przekraczających wartość rocznej amortyzacji Spółki. 4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki.
§ 22
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach.
C. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. § 25
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 27
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. § 28
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów w drodze jawnego i imiennego głosowania.
§ 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określając szczegółowo tryb obrad.
§ 30
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat, 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) zmiana Statutu Spółki, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji i obligacji zamiennych na akcje. 10) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki jednostkowego środka trwałego za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, 11) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2,4,5,6,7,9,10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. § 31
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
V.GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 32
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 33
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 1994 roku. § 34
1. Spółka tworzy następujące kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków, które określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Zarząd Spółki może tworzyć fundusze zaliczane w ciężar kosztów działalności Spółki, a także zasilać je dodatkowo z części zysków przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na cele Spółki.
§ 35
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Pierwsze sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu zostanie sporządzone za okres od przekształcenia Spółki do końca roku 1994.
§ 36
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) inwestycje, 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych także w dzienniku Rzeczpospolita. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.
