LETA (LTA): NWZA - porządek obrad - raport 44

Zarząd Spółki "Leta" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości, iż działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI "LETA" S.A. W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

na dzień 17.09.2001 roku, na godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. w Wodzisławiu Śląskim ulica Młodzieżowa 67 b, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 roku

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 rok.

c. anulowania uchwały nr 17 WZA z 29 czerwca 2001 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru.

d. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy ) i nie większą niż 15.500.000 zł ( słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy ) tj. z kwoty 4.617.552 zł ( słownie: cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa ) do kwoty nie mniejszej niż 8.017.552 zł ( słownie: osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) i nie większej niż 20.117.552 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) poprzez emisję od 3.400.000 sztuk (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) do 15.500.000 sztuk ( słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł ( słownie:jeden ) każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

e. zmiany statutu spółki

f. przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej

g. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

1. właścicielom akcji imiennych, świadectw tymczasowych, zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej

na tydzień przed terminem zgromadzenia;

2. właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Zarządu Spółki świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

pod warunkiem, że świadectwa te złożone zostaną co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym należytą opłatą skarbową.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.