MITEX (MTX): NWZA - projekty uchwał - raport 53

Zarząd "Mitex" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Mitex" S.A., które odbędzie się 26 października 2001 roku:

uchwała nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie do obecnego przedmiotu działalności polegającej na "obsłudze nieruchomości"- oznaczonej numerem 70 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

uchwała nr 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić numerację postanowień §5 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że:

a) dotychczasowy punkt m) zostaje oznaczony literą ł),

b) dotychczasowy punkt n) zostaje oznaczony literą m),

c) dotychczasowy punkt o) zostaje oznaczony literą n),

d) dotychczasowy punkt p) zostaje oznaczony literą o),

e) dotychczasowy punkt q) zostaje oznaczony literą p),

f) dotychczasowy punkt r) zostaje oznaczony literą q),

2. W związku z treścią uchwały numer 1 i ust. 1 niniejszej uchwały §5 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a) przygotowanie terenu pod budowę- 45.1,

b) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna- 45.2,

c) wykonywanie instalacji budowlanych- 45.3,

d) wykonywanie robót budowlanych-45.4,

e) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.5,

f) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych- 50,

g) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51,

h) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku domowego i osobistego- 52,

i) działalność rachunkowo-księgowa-74.12,

j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-74.14,

k) działalność w zakresie architektury, inżynierii- 74.2,

l) wydawanie gazet- 22.12,

ł) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- 22.13,

m) pozostała działalność związana ze sportem- 92.62,

n) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 80.42,

o) pozostała działalność komercyjna- 74.84,

p) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo- 01.1,

q) chów i hodowla zwierząt- 01.2,

r) obsługa nieruchomości- 70,

uchwała nr 3

" 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały następujących członków Rady Nadzorczej:

- ..........................,

- ..........................,

- ..........................,

powołując jednocześnie w ich miejsce:

- ...........................- jako ..........................................,

- ...........................- jako ..........................................,

- ...........................- jako ..........................................,

w wyniku czego Rada Nadzorcza od dnia podjęcia niniejszej uchwały funkcjonować będzie w następującym składzie:

- ..............................- Przewodniczący Rady Nadzorczej ,

- ..............................- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- ..............................- Członek Rady Nadzorczej.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwalnia odwołanych mocą niniejszej uchwały Członków Zarządu z obowiązków określonych w art. 370§3 z zw. z art. 386§1 Kodeksu Spółek Handlowych."

uchwała nr 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółki przejęte w 2000r. przez Mitex S.A., tj.

a) "Mitex-Bud" S.A. z siedzibą w Kielcach- w wysokości 1.142.311,41 ( jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące trzysta jedenaście złotych czterdzieści jeden groszy),

b) "Mitex-Krak" S.A. z siedzibą w Krakowie- w wysokości 417.927,59 ( czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

c) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "Setran" S.A. z siedzibą w Kielcach- w wysokości 251.953,84 ( dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze),

przeznaczając go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w celu finansowania działalności gospodarczej Spółki.

uchwała nr 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę wynikającą z wyniku finansowego za 1998r. przejętej w 2000r. przez Mitex S.A. Spółki Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "Setran" S.A. z siedzibą w Kielcach- w wysokości 74.575,99 ( siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki Mitex S.A.