MITEX (MTX): NWZA - termin i porządek obrad - raport 41

Zarząd "Mitex" S.A. w Kielcach na podstawie art.402 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2002 roku o godz. 16.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 65, ustalając jednocześnie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wyłożenie listy obecności, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

4. Zamknięcie Zgromadzenia.

Działając w trybie postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w związku z zamierzoną zmianą postanowień Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie mających ulec zmianie postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:

§7 ust. 8 Statutu Spółki

obecne brzmienie:

"Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 głosów oddanych".

proponowane brzmienie:

"Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w zdaniu drugim zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów".

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia "MITEX" S.A. powinni złożyć w siedzibie Zarządu Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 65, na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 21 sierpnia 2002 roku do godziny 16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.