ULMA (ULM): NWZA - termin i porządek obrad - raport 30

Zarząd BAUMA S.A. informuje, iż na dzień 30 sierpnia 2002 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Bauma za rok 2001,

b) zmiany w Statucie Spółki.

Reklama

5. Zamknięcie obrad

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść Statutu oraz proponowaną treść zmiany.

§ 12 - dotychczasowa treść

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa

§12 - proponowane brzmienie

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków,

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata.

3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa

Zarząd BAUMA SA informuje, że:

· Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

· zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Klasyków 10.

· zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.

· Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

· Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Warszawa | rada nadzorcza
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »