WIKANA (WIK): NWZA - termin i porzadek obrad - raport 20
Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul.
Słubickiej 2, wpisanej do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w
Legnicy pod numerem 1085, dział B w dniu 25 kwietnia 1994 roku
zwołuje na dzień 20 września 2002 roku o godzinie 9.30 w siedzibie
Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem
obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 NWZA MASTERS
S.A. z dnia 29 listopada 2001 roku o umorzeniu akcji Spółki oraz
obniżeniu kapitału zakładowego.
8/ Podjęcie uchwały o skupie akcji spółki MASTERS S.A. w celu
umorzenia.
9/ Zakończenie obrad.
Stosownie do postanowień art.. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych,
wobec obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 344.385
złotych poprzez zmniejszenie ogólnej liczby akcji z powodu ich
umorzenia, Zarząd spółki podaje treść zamierzonej zmiany § 10
Statutu spółki w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i
dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy
tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii A, B i C , o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.295 (trzy miliony czterysta
trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć
złotych) i dzieli się na 3.439.295 (trzy miliony czterysta
trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięć ) akcji serii A , o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni do dnia 13
września 2002 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu w siedzibie
Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na
listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w
siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
