ASSECOPOL (ACP): Porozumienie w sprawie połączenia spółek - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Softbank S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2006 roku spółki Softbank S.A. ("Softbank") i Asseco Poland SA ("Asseco") podpisały porozumienie, dotyczące połączeniu obydwu Spółek ("Porozumienie").

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 (łączenie się poprzez przejęcie) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Asseco za akcje ("Akcje Połączeniowe"), które Softbank wyda akcjonariuszom Asseco. Po połączeniu spółka przyjmie nazwę Asseco Poland SA.

Reklama

Strony Porozumienia ustaliły, że stosunek wymiany akcji (parytet) wyniesie 5,2311 Akcji Połączeniowych za 1 akcję Asseco ("Partytet Wymiany"), co oznacza, że akcjonariusze przejmowanej spółki Asseco obejmą łącznie 15.725.524.

Równocześnie z emisją Akcji Połączeniowych Softbank przeprowadzi emisję 3.186.462 akcji nowej serii V2 ("Emisja Aportowa"), które zostaną objęte przez PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie ("Prokom") i pokryte aportem w postaci 100% akcji PVT a.s. z siedzibą w Pradze oraz grupą wydzielonych z PROKOM aktywów informatycznych i związanych z nimi kontraktami w zakresie serwisów informatycznych oraz rozwiązań infrastruktury sieciowej ("Akcje Aportowe").

Ponadto, Softbank wyemituje 2.320.360 akcji nowej serii V3 ("Emisja Menedżerska"), które zostaną objęte przez kadrę kierowniczą Spółki po Połączeniu w ramach programu motywacyjnego, na zasadach odrębnie określonych ("Akcje Menedżerskie").

Rejestracja Połączenia zostanie uzależniona od zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Aportowych i Akcji Menedżerskich. Podwyższony kapitał zakładowy Softbank po Połączeniu uwzględniający Akcje Połączeniowe, Akcje Aportowe i Akcje Menedżerskie będzie złożony z 46.407.058 akcji o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda.

Wstępny harmonogram zakłada zakończenie procesu i rozpoczęcie notowań Akcji Połączeniowych i Akcji Aportowych w I kwartale 2007 roku.

Udział Prokom w docelowym kapitale zakładowym będzie wynosił 25,45%, w związku z czym Prokom zachowa kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków Rady Nadzorczej w spółce po Połączeniu.

W wyniku połączenia powstanie największa, działająca w skali międzynarodowej, polska firma dostarczająca oprogramowanie własne i usługi dla sektora finansowo-bankowego i będąca głównym filarem Grupy Kapitałowej PROKOM. Prezesem połączonej firmy będzie Pan Adam Góral, który w trakcie trwania procesu połączeniowego będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu ds. Połączenia.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu zgód i zezwoleń odpowiednich organów administracji publicznej.

Krzysztof Korba - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: porozumienia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »