ONESANO (ONO): Porządek obrad i data NWZA - raport 28

Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 21 sierpnia 2001r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Skotan" wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku - Białej dnia 2 stycznia 1996r pod numerem RHB 2616

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany statutu.

7. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych.

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr. 118 poz. 754 z późń. zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji Spółki na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.

Proponowane zmiany statutu:

Dotychczasowy art. 11

1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na pięć lat.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Dotychczasowy art. 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

Otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na pięć lat.

Łączna ilość stron raportu bieżącego - 1