PZMBOL (PZMBOL): Porządek obrad i data NWZA - raport 15

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna na podstawie paragraf 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania ( Dz. U. Nr 163 poz. 1161 ) niniejszym przekazuje do wiadomości datę nadzwyczajnego WZA wraz z porządkiem obrad .

Niżej przekazujemy dokładną treść ogłoszenia w tej sprawie jakie ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym :

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 400 § 1 k.s.h. oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki , zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu , Aleja 1000 - lecia 48, wpisanej do księgi rejestrowej BH 1232 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Jeleniej Górze, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :

1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,

2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,

zwołuje na dzień 31 sierpnia 2001 roku na godzinę 16.00 w Bolesławcu ul. Asnyka 1 ( sala konferencyjna na parterze " Hotelu Piast " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej .

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej .

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem majątku Młyna w Jeleniej Górze do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

Sprawy organizacyjno prawne.

Zarząd spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi , prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe .

Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 28 sierpnia 2001 r. w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy ) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.