CALATRAVA (CTC): Porządek obrad WZA - raport 19
Zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w statucie spółki, zarząd Invar & Biurosystem chce przeprowadzić split akcji w stosunku 5 do 1.
Zarząd IB SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, iż zwołuje na dzień 28.06.2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków,
4.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za 2001 rok,
5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001,
6.Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001,
- pokrycia straty za rok 2001,
7.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
8.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10.Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
11.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji,
12.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 8 ust.2 i 3, § 19 ust.1 i § 20 Statutu Spółki,
13.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2000 z dnia 16 maja 2000 r.,
14.Zamknięcie obrad
Proponowana zmiana Statutu: Dotychczasowa treść § 8 ust.2 w brzmieniu: 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda. Proponowane brzmienie § 8 ust.2: 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.250.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden)złoty każda. Dotychczasowa treść § 8 ust.3 w brzmieniu: 3. Kapitał zakładowy stanowi: - 2.687 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji imiennych serii A, - 4.113 (cztery tysiące sto trzynaście) sztuk akcji na okaziciela serii A, - 5.600 (pięć tysięcy sześćset) sztuk akcji imiennych serii B, - 14.800 (czternaście tysięcy osiemset) sztuk akcji na okaziciela serii B, - 2.540 (dwa tysiące pięćset czterdzieści) sztuk akcji imiennych serii C, - 5.460 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii C - 22.109 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć) sztuk akcji imiennych serii D, - 48.291 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii D, - 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, - 421.090 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela seriiF, - 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii G, - 413.310 (czterysta trzynaście tysięcy trzysta dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii H. Proponowane brzmienie § 8 ust.3: 3. Kapitał zakładowy stanowi: - 8.485 sztuk akcji imiennych serii A, - 25.515 sztuk akcji na okaziciela serii A, - 13.200 sztuk akcji imiennych serii B, - 88.800 sztuk akcji na okaziciela serii B, - 200 sztuk akcji imiennych serii C, - 39.800 sztuk akcji na okaziciela serii C, - 43.415 sztuk akcji imiennych serii D, - 308.585 sztuk akcji na okaziciela serii D, - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii E, - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela seriiF, - 3.750.000 sztuk akcji imiennych serii G, - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii H. Dotychczasowa treść § 19 ust.1 w brzmieniu: 1. Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
Proponowane brzmienie § 19 ust.1: 1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków. Dotychczasowa treść § 20 w brzmieniu: Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem Spółki. Proponowane brzmienie § 20: Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki.
