POLIMEXMS (PXM): Porządek obrad ZWZA - raport 19
ZARZĄD MOSTOSTALU SIEDLCE S.A. działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25.05.2001 r. godz.14 00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a) Przewodniczącego Zgromadzenia
b) Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A bilansu oraz rachunku strat i zysków za 2000 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2000 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysków w 2000 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A., bilansu oraz rachunku strat i zysków za 2000 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2000 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku 2000 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
