RAWLPLUG (RWL): Porządek obrad ZWZA Koelner SA - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Koelner SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "KOELNER S.A." z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537.

Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Baudouina de Courtenay 16 (sala konferencyjna Hotelu "Gem" ) o godz. 10.00.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie przez Zarząd:

a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,

b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2005,

c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2005,

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2005,

e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2005.

5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :

a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2005, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,

b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2005.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2005,

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2005,

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2005,

e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005,

f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,

g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

8. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.

Piotr Kopydłowski - Dyrektor Finansowy, Prokurent