POLAR (PLR): Projekt uchwałna WZA cz. 2 - raport 9

Raport ESPI

Poniedziałek, 9 kwietnia 2001 (17:04)

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 34/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A działając na podstawie postanowień art.430 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej przedstawionego w uchwale Nr 83/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala następujące zmiany do Statutu.

Reklama

§ 1

W § 18 zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 35/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 19:

a) w ust. 2 pkt. 3 skreśla się wyrazy ", w głosowaniu tajnym";

b) w ust. 2 pkt. 4 skreśla się wyrazy ", w głosowaniu tajnym";

c) po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 w następującym brzmieniu:

"13) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom przez Zarząd, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego."

d) po pkt. 13 dodaje się pkt. 14 w następującym brzmieniu:

"14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 36/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A działając na podstawie postanowień art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej przedstawionego w uchwale Nr 83/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala następujące zmiany do Statutu.

§ 1

W § 20:

a) skreśla się ust.1

b) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3. Uprawnienie do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz czasowo wykonujących czynności członka Zarządu, Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 37/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 21:

a) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4."

b) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie."

c) zmienia się treść ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mają prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go na określony maksymalny termin wyznaczony w żądaniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."

d) skreśla się ust. 5

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 38/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 22:

a) w ust. 1 wyrazy "art. 397 k.h." zastępuje się wyrazami "art. 404 k.s.h."

b) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że co innego wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów Statutu."

c) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacjach określonych w §21 ust. 3 i 4 zwołujący Walne Zgromadzenie."

d) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

e) skreśla się ust. 4

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 39/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 24 zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd lub reprezentant Skarbu Państwa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 40/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 25:

a) zmienia się treść ust. 1 pkt. 1 nadając mu następujące brzmienie:

"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,"

b) zmienia się treść ust. 1 pkt. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,"

c) zmienia się treść ust. 1 pkt. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3) zmiana statutu Spółki,"

d) zmienia się treść ust. 1 pkt. 4 nadając mu następujące brzmienie:

"4) umorzenie akcji, z zastrzeżeniem art. 395. § 6 k.s.h.,"

e) zmienia się treść ust. 1 pkt. 5 nadając mu następujące brzmienie:

"5) rozwiązanie Spółki,"

f) zmienia się treść ust. 1 pkt. 6 nadając mu następujące brzmienie:

"6) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,"

g) zmienia się treść ust. 1 pkt. 7 nadając mu następujące brzmienie:

"7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"

h) zmienia się treść ust. 1 pkt. 8 nadając mu następujące brzmienie:

"8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,"

i) zmienia się treść ust. 1 pkt. 9 nadając mu następujące brzmienie:

"9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki."

j) w ust. 1 skreśla się pkt. 10, 11, 12, 13 i 14,

k) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

"2.Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 41/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W §26 wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 42/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 27 skreśla się ust. 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 43/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 28:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Środki zgromadzone na kapitałach rezerwowych Spółki mogą zostać przeznaczone na wypłatę zysku w zakresie nie wyłączonym przez ustawę lub Statut."

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 44/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 30:

a) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

"3. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia."

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 45/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

W § 31 skreśla się ust. 1, 2 i 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 46/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. w związku z rezygnacją pełnienia funkcji w III kadencji przez członków:

- Moic Toulemonde

- Rene Guillemin

działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z §15 ust.3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołało następujących członków Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 47/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zgody na utworzenie i przystąpienie do spółki prawa handlowego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpółkiPOLAR S.A. działając na podstawie §25 ust.1 pkt.13 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej przedstawionej w uchwale Nr 90/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na utworzenie i przystąpienie do spółki prawa handlowego /spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej/ z uwarunkowaniami wynikającymi z uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 48/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 84/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 6/2001 z dnia 08.02.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 49/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej przedstawionej w uchwale Nr 85/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 22/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 50/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 86/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 23/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 51/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 87/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 24/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 52/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Spółkę

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 88/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości przez Spółkę przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 26/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 53/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 0.04.2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Spółkę.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art. 393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 89/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości przez Spółkę przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 25/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR 54/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego w dniu 20.04.2001 r. Statutu Spółki tworząc przy tym nową numerację paragrafów, ustępów i punktów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.