TRITON (TRI): Projekty uchwał na NWZA - raport 16

Raport nr 16/01 zawiera projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się dnia 6 marca 2001 roku.

U C H W A Ł A NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

7bulls.com S.A. w Warszawie

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie zmian w statucie spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza dokonanie zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z

2. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z

3. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z

4. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z

5. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z

6. Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z

7. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z

8. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z

9. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A

10. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z

11. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z

12. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A

13. wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z

14. wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z

15. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z

16. Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z

17. Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z

18. Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z

19. Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z

20. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z,

21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z,

22. Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD - 74.15.Z

23. Świadczenie usług reklamowych PKD-74.40.Z

24. Leasing finansowy PKD 65.21.Z,

25. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z

26. Działalność pomocnicza, finansowa, nigdzie nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z

27. Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z

28. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12.Z

29. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z

30. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G

"§ 10.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 10.2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 10.3. Na zasadzie art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do końca 2003 roku do kwoty nie wyżej niż 27.125.000 (dwadzieścia siedem

milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) to jest na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia o kwotę nie wyższą niż 11.625.000 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd może dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

§ 10.4. W ramach wskazanego w ust. 3 upoważnienia Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne jak również w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 10.5. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w ramach opisanego powyżej upoważnienia Zarząd upoważniony jest do wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej."

"§ 13.1. Zarząd składa się z czterech do siedmiu członków

§ 13.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

§ 13.3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."

§ 2

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksty Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

.

U C H W A Ł A NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

7bulls.com S.A. w Warszawie

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie podwyższenia w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1. Emisja akcji serii E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.500.000 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 15.624.692 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) złote, to jest o kwotę 124.692 (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) złote.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez publiczną emisję 124.692 (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Akcje serii E zostaną pokryte gotówką w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału akcyjnego do rejestracji.

4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 (jeden) złoty za każdą akcję.

5. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2001, tj. od dnia 1 stycznia 2001 roku.

6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji wyznaczy Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

1. Akcje serii E przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie przez osoby wymienione w § 3 niniejszej uchwały.

2. W stosunku do akcji serii E wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7

§ 3. Oferowanie akcji serii E

1. Akcje serii E Zarząd Spółki zaoferuje następującym osobom: Markowi Kiełczewskiemu, Janowi Rychterowi, Konradowi Wawrucha, Adamowi Dawidziukowi, Piotrowi Bolkowi oraz Piotrowi Niedźwiedzkiemu.

2. Ilości akcji, które zostaną zaoferowane poszczególnym osobom wymienionym w ust. 1 określi Rada Nadzorcza.

3. Akcje, które nie zostaną objęte przez osoby wymienione w ust. 1 zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia po cenie równej ich wartości nominalnej.

§ 4. Zmiana statutu

W związku z przyjęciem niniejszej uchwały oraz uchwały nr 2 WZA Spółki z dnia 17 lipca 2000 roku § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 15.624.692,00 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) złote, dzieli się na:

A/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja;

B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja,

C/ 8.229.094 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja,

D/ 2.770.954 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

E/ 124.692 (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja."

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

2. Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksty Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

7bulls.com S.A. w Warszawie

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego poprzez umorzenie akcji spółki z jego jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Zmienia się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego poprzez umorzenie akcji spółki z jego jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w taki sposób, że do § 2 ust. 1 na końcu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: "Subemitent usługowy opłaci akcje serii D w 1/4 części, a pozostałą część subemitent usługowy opłaci w terminie do 30 (trzydzieści) dni od zainicjowania procedury wprowadzania akcji Spółki na giełdę lub rynek zagraniczny".

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.