BOS (BOS): Projekty uchwał na NWZA - raport 75

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 21 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr / 2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony

Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia

porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje

następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Wybór Komisji Wyborczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,

b) powołanie członków Rady Nadzorczej,

9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w 

Statucie Banku.

10.Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr /2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony

Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia

regulaminu obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym

brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki

działającą na podstawie:

- przepisów Kodeksu spółek handlowych,

- postanowień Statutu BOŚ S.A.,

- niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie

sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do

kompetencji innych organów Spółki.

§ 3

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady

Nadzorczej.

3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić

do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady

Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny

członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego

Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach

zaproszonych gości.

§ 5

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego

Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich

przedstawia oraz liczby służących im głosów.

2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.

3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na

Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania

Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 6

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa

nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu,

zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a 

następnie je ogłasza.

§ 7

Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową

Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał

i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli takie zostaną

zarządzone.

Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego

Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z 

porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod

głosowanie.

2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie

usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia,

może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez

organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący

umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego

punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia

odpowiedzi i wyjaśnień.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza

kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie

obradowania i głosowania.

4. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza

się łącznie.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych

porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%

kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także

w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych

nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w 

sposób określony w § 14 Statutu Banku.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za

wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych

wymagają większości kwalifikowanej.

3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia

określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na

przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego,

Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia

zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika,

ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał

dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek

tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania

wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

§ 11

1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady

oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii

prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.

2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu

poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały

uzupełniony poprawką.

3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz

podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych,

jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12

Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w 

głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej.

Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w 

głosowaniu tajnym według następujących zasad:

1/ kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze

w liczbie nieograniczonej,

2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3/ zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata,

- charakterystykę kandydata,

- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę

akcjonariusza, którego reprezentuje,

4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu

należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,

5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,

6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie

czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,

7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Nadzorczej, Sekretarz

przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do

głosowania w porządku alfabetycznym,

8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób

zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,

9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8

wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera

cztery kolumny oznaczone odpowiednio:

1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4)

wstrzymuje się,

10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w 

odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje

głosy. Zaznaczenie kolumny za przy większej liczbie nazwisk niż

liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,

11/ członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy

uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów za, przy czym liczba ta

jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko kandydatowi,

12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska

taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby

wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się

wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,

13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza

protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje

wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je

ogłasza.

§ 14

Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy

użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według

zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie

Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania

Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał,

wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą

uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 17

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i 

prawną Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr / 2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony

Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie odwołania

członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady

Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. ...

UCHWAŁA Nr / 2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony

Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie powołania

członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje do składu Rady

Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. ...

UCHWAŁA Nr /2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony

Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany w 

Statucie Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §

10 pkt 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala następującą zmianę w Statucie Banku:

w § 5 ust.3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

4) pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne

zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne

nie podlegające obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, a 

także pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze

inwestycyjne jednostek uczestnictwa oraz wydawaniu i wykupywaniu

przez fundusze inwestycyjne certyfikatów inwestycyjnych.