DZBANK (DZP): Projekty uchwał na NWZA - raport 22
Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie
podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza
przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na
5 września 2003r.:
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Banku
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem
utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie
przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek
handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień niniejszego statutu.
2) dotychczasowy § 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać
skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku objętej
niniejszą Uchwałą.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian
dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r.
poprzez:
a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 1 Statutu Banku
zapisem: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest
bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na
podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek
handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień niniejszego statutu;
b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2 Statutu Banku
zapisem: Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank
może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1
Odwołuje się .............................................. z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Powołuje się .................................... do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej
wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca
2003r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej
przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w
PLN kwoty:
................... dla każdego członka Rady Nadzorczej;
................... dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
................... dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz ................ za udział w każdym posiedzeniu Komitetu
Kredytowo - Rewizyjnego Rady Nadzorczej lub Komitetu Rady
Nadzorczej ds. Kadrowych, przeliczonej według średniego kursu NBP
na ostatni dzień kwartału, za które wypłacane jest wynagrodzenie.
Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie
dwóch tygodni po zakończeniu kwartału.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia 14 czerwca 2003r.
