WAWEL (WWL): Projekty uchwał na NWZA - raport 37
NWZA Wawelu zdecyduje 5 listopada o przeznaczeniu 4,3 mln zł na zakup własnych akcji i zaoferowaniu ich pracownikom spółki. Wawel chce skupić akcje ogłaszając wezwanie - poinformowała spółka w projekcie uchwał na WZA.
Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów
uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.11.2003 r.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy: .........
UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy ...................
UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel Spółka
Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
UCHWAŁA NR 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych
przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub
innym osobom zatrudnionym w Spółce.
Na podstawie art. 393 pkt. 6 oraz art. 362 §1 pkt. 2 kodeksu
spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co
następuje:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez
Spółkę akcji własnych imiennych serii A w celu zaoferowania ich do
nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce - w
ilości nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki.
2. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 zostanie sfinansowane
ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym na nabycie akcji
własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub
innym osobom zatrudnionym w Spółce, utworzonym na podstawie
uchwały nr .... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
................... 2003 roku.
3. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 nastąpi w drodze
publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji w trybie artykułu 151 ustawy prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem, że Zarząd w ramach
pakietu określonego w punkcie 1 może nabyć (po uzyskaniu
wymaganych prawem zgód i zezwoleń) maksymalnie 100 (słownie - sto)
akcji imiennych serii A bez przeprowadzania wezwania.
4. Szczegółowe zasady nabywania akcji oraz kryteria doboru
pracowników i innych osób, którym akcje zostaną zaoferowane, a
także cenę, po jakiej akcje będą zbywane, określi Regulamin
Akcjonariatu Pracowniczego uchwalony przez Zarząd za zgodą Rady
Nadzorczej. Kryteria doboru pracowników lub innych osób oraz
kryteria ustalania wielkości oferowanych im pakietów akcji
ustalone w tym Regulaminie winny uwzględniać między innymi
zajmowane stanowisko oraz szczególne zasługi dla Spółki.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie
akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub
innym osobom zatrudnionym w Spółce.
Na podstawie art. 396 §4 oraz art. 362 §2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych, a także na podstawie §24 Statutu Spółki Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w
celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom
zatrudnionym w Spółce.
2. Postanawia się o przelaniu do kapitału, o którym mowa w punkcie
1, kwoty 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy
złotych) z kapitału rezerwowego.
3. Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w punkcie 1 powierza się
Zarządowi Spółki na zasadach określonych w Regulaminie
Akcjonariatu Pracowniczego, który zostanie opracowany na podstawie
uchwały nr ..... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
......... 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji
własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia
pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w
sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki
..........................
UCHWAŁA NR 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła .........
osób, a w tym ............ Akcjonariuszy Założycieli.
UCHWAŁA NR 8 w sprawie powołania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki
.................................
UCHWAŁA NR 9 w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A.
zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14
Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
Firma spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel Spółka
Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Z.P.C. Wawel SA oraz używać
swojej firmy w polskiej i obcej wersji językowej.
otrzymuje brzmienie następujące:
Firma spółki brzmi :Wawel Spółka Akcyjna.
UCHWAŁA NR 10 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A.
zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14
Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden
milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5
(pięć) zł.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem
tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji
uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset)akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia
dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset
siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na
okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja
uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku
zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku
ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka,
zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa,
ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji
nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.
otrzymuje brzmienie następujące:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden
milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem
tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji
imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych
nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia
dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset
siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na
okaziciela.
2. Każda akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo
do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą
uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących
akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą
uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również
darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba,
zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji
nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.
UCHWAŁA NR 11 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. w
Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.