PGFGROUP (PGV): Projekty uchwał na WZA - raport 15

Zarząd ZASTAL SA przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawic na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2001 roku:

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2000.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2000

zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów :

przy obecności..................głosów

- oddanych za uchwałą................

-głosów przeciwnych...................

-głosów wstrzymujących ....................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000r.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2000 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową

50.177.181,47 zł,

-rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.115.030,70 zł,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..................głosów

- oddanych za uchwałą.................

- głosów przeciwnych....................

- głosów wstrzymujących ................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2000.

§ 1.

Działając zgodnie z art.395 §5. ksh. i pkt.12. ppkt.12.2. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2000 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową

w wysokości 132.244.904,12 zł,

- rachunek zysków i strat za rok 2000 wykazujący stratę netto w 

wysokości 15.031.969,96 zł.,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZASTAL.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności...................głosów

- oddanych za uchwałą..................

- głosów przeciwnych.....................

- głosów wstrzymujących......................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz

z badania sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 2000r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..................głosów

- oddanych za uchwałą...................

- głosów przeciwnych.....................

- głosów wstrzymujących.....................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie podziału zysku za rok 2000.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt. 12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk ZASTAL SA wykazany w bilansie za rok 2000 w wysokości

1.115.030,70 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności.............głosów

- oddanych za uchwałą...............

- głosów przeciwnych.................

- głosów wstrzymujących.................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2000r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański Prezes Zarządu

- Jacek Walkowski Wiceprezes Zarządu

- Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności....................głosów

- oddanych za uchwałą...................

- głosów przeciwnych.....................

- głosów wstrzymujących......................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA

z wykonania obowiązków w 2000r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie 22.06.2000 do 26.06.2001, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Bernard Skrzypczak - przewodniczący

2. Janusz Kapała - wiceprzewodniczący

3. Halina Chocianowska - sekretarz

4. Andrzej Filipiak - członek

5. Waldemar Żuberek - członek

6. Robert Rodziewicz - członek

7. Zbigniew Czerwiński - członek

8. Ryszard Maruda - członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności...................głosów

- oddanych za uchwałą....................

-głosów przeciwnych.......................

-głosów wstrzymujących........................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 21 czerwca 2000r.

w sprawie zbycia nieruchomości spółki.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12. ppkt.12.1.4. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:

-wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków składających się na nieruchomość zabudowaną o pow. gruntu 3337 m2; powierzchnia użytkowa budynku - 1437,4 m2, kubatura 5468,3 m3 - położoną we Fromborku przy ul. Kościelnej 2 dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr 6447.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności.....................głosów

- oddanych za uchwałą...................

- głosów przeciwnych......................

- głosów wstrzymujących.......................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie zbycia nieruchomości spółki.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.ppkt.12.1.4. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:

-wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli składających się na nieruchomość zabudowaną o pow. 3,7215 ha położoną w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 14,

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr 15657.

/ Ośrodek Wczasowy w Dziwnowie/.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności.............głosów

- oddanych za uchwałą..............

- głosów przeciwnych.................

- głosów wstrzymujących.................

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL SA w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową kadencję.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.ppkt.12.1.11. i pkt.13. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala ,że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie....... członków na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..............głosów

- oddanych za uchwałą.............

- głosów przeciwnych................

- głosów wstrzymujących..............

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZASTAL SA w Zielonej Górze

z dnia 27 czerwca 2001r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12. pkt.12.1.11. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..............głosów

- oddanych za uchwałą...............

- głosów przeciwnych..................

- głosów wstrzymujących................