AQUABB (AQU): Projekty uchwał na WZA - raport 15
Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S A w dniu 09.05.2001r.:
UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej postanawia:
" Zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2000 obejmujące również wyniki badania: sprawozdania finansowego Zarządu, sprawozdania z działalności Spółki jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2000 rok"
UCHWAŁA NR 2
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. postanawia:
" Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r"
UCHWAŁA NR 3
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych postanawia:
" Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. składające się z:
- bilansu na dzień 31.12.2000r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 415.739.827,39 zł.
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto 8.406.051,43 zł
- informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę + 12.601.301,47 zł. ( plus dwanaściemilionówsześćsetjedentysięcytrzysta jedenzłotychczterdzieścisiedemgroszy).
UCHWAŁA NR 4
W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2000r. Walne Zgromadzenie
postanawia:
Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 8.406.051,43 zł.:
1) przelać 8% na kapitał zapasowy to jest kwotę 672.484,11zł.
2) pozostałą część zysku w kwocie 7.733.567,32 zł. przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy ( na dywidendę).
UCHWAŁA NR 5
Walne Zgromadzenie postanawia:
Część zysku w kwocie 7.733.567,32 zł., przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy zgodnie z Uchwałą Nr 4-o podziale zysku, powiększyć o zysk w kwocie 12.396.276,48 zł. przeniesiony z kapitału rezerwowego - utworzonego przed 1 stycznia 2001r.
Ustalić w ten sposób łączną kwotę 20.129.843,80 zł. - jako przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy ( na wypłatę dywidendy).
UCHWAŁA NR 6
Walne Zgromadzenie postanawia:
Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 1,55 zł brutto, ustalić 23 maja 2001r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 8 czerwca 2001r.
W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. .
Dywidenda będzie wypłacona zgodnie z procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
UCHWAŁA NR 7
Walne Zgromadzenie postanawia:
"Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000 :
Ewie Zeman- Miszewskiej za okres od 01.01 2000r. do 14.01.2000r.,
Waldemarowi Jędrusińskiemu za okres od 01.01 2000r. do 14.01.2000r.,
Andrzejowi Gackowi za okres od 01.01 2000r. do 30.06.2000r.,
Edwardowi Kochowskiemu za okres od 01.01 2000r. do 14.01.2000r.,
Marcinowi Gałuszce za okres od 01.01 2000r. do 14.01.2000r.,
Bogdanowi Traczykowi za okres od 14.01.2000r. do 31.12.2000r.,
Pawłowi Pajorowi za okres od 14.01.2000r. do 30.06.2000r.,
Robertowi Olives za okres od 14.01.2000r. do 31.12.2000r,
James Southworth za okres od 14.01.2000 do 31.12.2000r.
Janowi Kurosowi za okres od 30.06.2000r. do 31.12.2000r.,
Przemysławowi Klapińskiemu za okres od 30.06.2000r. do 31.12.2000r.
UCHWAŁA NR 8
Walne Zgromadzenie postanawia:
"Udzielić absolutorium członkom Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000:
Bogdanowi Traczykowi za okres od 01.01.2000r. do 14.01.2000r.,
Jerzemu Strzeleckiemu za okres od 14.01.2000r. do 31.12.2000r.,
Jarosławowi Piotrowskiemu za okres od 14.01.2000r. do 31.12.2000r."
UCHWAŁA NR 9
Walne Zgromadzenie postanawia:
W §2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:" Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała."
Dodaje się zapis: "Założycielami Spółki są :
1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
2. Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej,
3. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Bielsku-Białej,
4. Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" w Bielsku-Białej,
5. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych "Befama" w Bielsku-Białej,
6. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Rytex" w Bielsku-Białej,
7. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Merilana" w Bielsku-Białej,
8. Bielskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej,
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej,
10. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Bielska-Dzianina" w Bielsku-Białej,
11. Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych "Eltech" w Bielsku-Białej,
12. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych "Polam" w Bielsku-Białej,
13. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Bewelana" w Bielsku-Białej,
14. Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lenko" w Bielsku-Białej,
15. Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Bielsku-Białej,
16. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Czechowicach -Dziedzicach,
17. Bielskie Zakłady Lin i Pasów "Bezalin" w Bielsku-Białej,
18. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" w Bielsku-Białej,
19. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów "Befared" w Bielsku-Białej,
20. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Wega" w Bielsku-Białej,
21. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Finex" w Bielsku-Białej,
22. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Relana" w Bielsku-Białej,
23. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych "Bispol" w Bielsku-Białej,
24. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej,
25. Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej,
26. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Katowicach z siedzibą
w Bytomiu,
27. Budowlana Spółdzielnia Pracy "Bielsbud" w Bielsku-Białej,
28. Iwona Cieślawska,
29. Jacek Purzycki,
30. Darosław Wójcik,
31. Leokadia Siuda,
32. Konstanty Frydrychowicz,
33. Antonino Musolino,
34. Antoni Januchta,
35. Bogdan Traczyk,
36. Zbigniew Borowiec ."
UCHWAŁA NR 10
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić zapisy §6 Statutu w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do numeracji Polskiej Klasyfikacji Działalności :
Dotychczasowe brzmienie § 6 :
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
działalność gospodarcza: - usługowa, produkcyjna, handlowa, budowlana, działalność w zakresie pośrednictwa, doradztwa, kultury, oświaty, zdrowia i turystyki, w zakresie informatyki oraz działalność o charakterze twórczym w rozumieniu prawa autorskiego i prawa wynalazczego, badawczo-rozwojowa i wdrażania postępu naukowo-technicznego a w szczególności:
- projektowanie, realizacja i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz innych służących ochronie środowiska przyrodniczego,
- prowadzenie i wdrażanie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony
środowiska, gospodarki wodnej i geologii,
o r a z
- działalność w zakresie obrotu towarowego w kraju i handlu zagranicznego,
- pośrednictwo handlowe w kraju i za granicą,
- eksport usług i produkcji oraz import dla potrzeb tej działalności,
- skup, przerób i sprzedaż:
1. artykułów przemysłowych produkcji krajowej i pochodzenia
zagranicznego,
2. artykułów spożywczych produkcji krajowej i pochodzenia zagranicznego,
3. surowców wtórnych pochodzenia krajowego i zagranicznego,
- reklama,
- marketing,
- kooperacja,
- działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybactwa oraz produkcja żywności- EKD 01,05,15
Proponowane brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :
Pobór , uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 41)
Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów ,usługi sanitarne
i pokrewne (PKD 90)
Rolnictwo i łowiectwo ,łącznie z działalnością usługową (PKD 01)
Leśnictwo , łącznie z działalnością usługową (PKD 02)
Rybołówstwo i rybactwo , łącznie z działalnością usługową (PKD 05)
Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15)
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli),
artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20 )
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21)
Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22)
Produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24)
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (PKD 25)
Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (PKD 26)
Produkcja metali (PKD 27)
Produkcja metalowych wyrobów gotowych , z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28)
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29)
Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30)
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej , gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31)
Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32)
Produkcja instrumentów medycznych , precyzyjnych i optycznych , zegarów i zegarków (PKD 33)
Produkcja pojazdów mechanicznych , przyczep i naczep (PKD 34)
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 35)
Produkcja mebli, działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36)
Zagospodarowanie odpadów (PKD 37)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD 40)
Budownictwo (PKD 45)
Sprzedaż , obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50)
Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
Handel detaliczny , z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli , naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52)
Hotele i restauracje (PKD 55)
Transport lądowy, transport rurociągowy (PKD 60)
Działalność wspomagająca transport. Działalność związana z turystyką (PKD 63)
Poczta i telekomunikacja (PKD 64)
Pośrednictwo finansowe , z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno - rentowych (PKD 65)
Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno -rentowe , bez gwarantowanej prawnie
opieki społecznej (PKD 66.0)
Działalność pomocnicza , związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (PKD 67)
Obsługa nieruchomości (PKD 70)
Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego
i domowego (PKD 71)
Informatyka (PKD 72)
Nauka (PKD 73)
Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74)
Edukacja (PKD 80)
Ochrona zdrowia i opieka społeczna ( PKD 85)
Działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem (PKD 92)
Pozostała działalność usługowa (PKD 93)"
UCHWAŁA NR 11
Walne Zgromadzenie postanawia:
W § 7a) Statutu zwrot "kapitał akcyjny Spółki" zastępuje się zwrotem "kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako "kapitał akcyjny" a po słowie "akcji" dodaje się : " imiennych i na okaziciela" . W związku z powyższym § 7a Statutu -pierwszy akapit otrzymuje brzmienie następujące:
a) "Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako "kapitał akcyjny" wynosi: 207.791.936 zł. (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 16 zł. (szesnaście złotych) każda z czego: (...)"
ciąg dalszy § 7a - bez zmian.
UCHWAŁA NR 12
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 7 b) Statutu o dotychczasowym brzmieniu "akcje wydawane są po cenie emisyjnej, którą uchwala WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z możliwością delegacji dla RADY NADZORCZEJ na wniosek ZARZĄDU" po słowach: "WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY" dodaje się zwrot: " które może być zwane dalej Walnym Zgromadzeniem"
UCHWAŁA NR 13
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 12 c) Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza - zbywcę - zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę , względnie akcja ulegnie - na złożony pisemny wniosek - umorzeniu (wypłacie). Cenę zbycia ustala Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, z tym że jej wysokość nie będzie niższa od wartości bilansowej akcji, obliczonej wg. ostatniego zatwierdzonego przez WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY bilansu.", po kropce dodaje się: "Cena zbycia jest płatna w terminie 1 miesiąca od dnia jej ustalenia."
UCHWAŁA NR 14
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 13 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
" a) akcja może być umorzona,
b) umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może
być dokonane jedynie z czystego zysku."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Akcja może być umorzona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 15
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 14 a) Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "kapitał akcyjny może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji," otrzymuje brzmienie następujące: "Kapitał zakładowy może być podwyższany w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 16
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 15 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał akcyjny może być obniżany przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji, przy czym uchwała o obniżeniu kapitału akcyjnego winna określać kwotę, o którą kapitał akcyjny ma być obniżony oraz sposób obniżenia z uwzględnieniem przepisów art. 441 1,2,3 i art.442 kodeksu handlowego."
otrzymuje brzmienie następujące: "Kapitał zakładowy może być obniżany z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 17
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 16 ust 1 pkt. a) Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Wobec Spółki, za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela," otrzymuje brzmienie następujące: " Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi."
UCHWAŁA NR 18
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 16 ust 1 pkt. c) Statutu o brzmieniu: "akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, przy czym zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje", po wyrazie "opłacone" dodaje się wyraz "(pokryte)".
UCHWAŁA NR 19
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 23 Statutu, wyliczającym podmioty, którym przysługuje prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt. c)- o dotychczasowym brzmieniu: "akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego z prawem żądania złożonym na piśmie na ręce Zarządu, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego zgromadzenia o ile Zarząd tego nie wykona w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia żądania." otrzymuje brzmienie następujące : "Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia"
UCHWAŁA NR 20
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 25 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "O ile przepisy kodeksu handlowego lub postanowienia STATUTU nie stanowią inaczej:
a) Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału akcyjnego.
b) uchwały na Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią surowszych warunków powzięcia uchwał,
c) akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
d) głosowanie jest jawne, natomiast tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
e) akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu przyznania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
f) akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, - członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach, - pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do listy obecności.
g) uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
h) uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom STATUTU może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa przeciwko Spółce o unieważnienie uchwały.
i) uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona przez akcjonariusza nawet w przypadku zgodności uchwały z przepisami prawa i postanowieniami STATUTU, jeżeli uchwała ta godzi w interesy Spółki albo ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza"
Wprowadza się następujące zmiany:
- zwrot "kodeksu handlowego" zastępuje się zwrotem "Kodeksu spółek handlowych",
w pkt. d) wyraz "osobistych" zastępuje się wyrazem "osobowych",
w pkt. d) w zdaniu drugim po słowie "obecnych" skreśla się kropkę i dodaje zwrot:
" lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu."
Skreśla się zapisy pkt. h) i pkt. i)".
UCHWAŁA NR 21
Walne Zgromadzenie postanawia:
"W § 28 Statutu wyliczającym zakres spraw wymagających uchwał walnego zgromadzenia:
- pkt.1 o dotychczasowym brzmieniu: "rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły"
otrzymuje brzmienie następujące: " rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków."
W skutek powyższej zmiany skreśla się pkt.3 §28 następującej treści: "Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,"
- w pkt. 21 o dotychczasowym brzmieniu:" wybór członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej" skreśla się wyrazy: " oraz Komisji Rewizyjnej"
- w pkt. 22 o dotychczasowym brzmieniu: "wybór Przewodniczącego Zarządu, jego członków," po wyrazie "Przewodniczącego" dodaje się wyraz "(prezesa)".
UCHWAŁA NR 22
Walne Zgromadzenie postanawia:
"Do § 37 Statutu dodaje się następujący zapis: "Na zasadzie art.388 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
UCHWAŁA NR 23
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 38 Statutu o dotychczasowym brzmieniu : "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia, którym jest Prezes albo wiceprezes." otrzymuje brzmienie następujące: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów przeważa głos Prezesa Rady Nadzorczej."
UCHWAŁA NR 24
Walne Zgromadzenie postanawia:
" Skreśla się zapis § 55 ust.3 pkt. b Statutu - o treści: "Spółka przyjmuje na siebie realizację pkt. 6 wyżej powołanego porozumienia." Wymienione w tym zapisie porozumienie oznacza "Porozumienie z 5 kwietnia 1991 roku między gminami w sprawie komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej."
UCHWAŁA NR 25
Walne Zgromadzenie postanawia:
"§ 56 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "W sprawach nie unormowanych STATUTEM będą miały zastosowanie przepisy kodeksu handlowego oraz inne dotyczące spółek."
otrzymuje brzmienie następujące: "W sprawach nie unormowanych STATUTEM będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, utrzymane w mocy przepisy kodeksu handlowego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące spółki akcyjnej."
UCHWAŁA NR 26
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych postanawia:
"Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania każdorazowo jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
UCHWAŁA NR 29
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie zapisu § 28 pkt.27 Statutu Spółki postanawia:
"Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Spółki , poczynając od 01.01.2001r. w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."
UCHWAŁA NR 30
AKCJONARIUSZE , działając na podstawie zapisu § 28 pkt.27 Statutu Spółki postanawiają:
"Ustalić miesięczne wynagrodzenie dyrektora przedsiębiorstwa Spółki , poczynając od 01.01.2001r. w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."
UCHWAŁA NR 31
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 28 pkt.11 Statutu Spółki postanawia:
"Wyrazić zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 63980, Bielsko-Biała gmina katastralna Wapienica , na której jest prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza. Obciążenie nastąpi dla celów zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Skorzystanie z powyższej możliwości zabezpieczenia kredytu Walne Zgromadzenie pozostawia decyzji Zarządu Spółki."
Równocześnie Zarząd informuje, że nie zostały mu przedstawione projekty uchwał w zakresie objętym pkt. VII porządku obrad - to jest dotyczącym wyboru członków Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji oraz wyboru Przewodniczącego Zarządu (uchwały nr 27 i 28). Zarząd Spółki zamierza również wnioskować o usunięcie z porządku obrad pkt. X - dotyczącego wyrażania przez Walne Zgromadzenie zgody na utworzenie przez "AQUA" S A "Centrum Naukowo-Badawczego" - jako bezprzedmiotowego.
