JELFA (JLF): Projekty uchwał na WZA - raport 16

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca 2004 r.

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2003 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 400.497.420,77 zł,

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujący zysk netto w kwocie 21.629.126,91 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 316.639,14 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. o kwotę 694.466,08 zł,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Robertowi Rzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kazubowskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woźniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Dąbrowskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Barbarze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lipińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Bartoszowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Ostrowskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marii Ostrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Ratajskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Ratajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wiatrowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Rafałowi Wiatrowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2003 r. do 31.06.2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20 w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Uzyskany za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:

1. ZYSK DO PODZIAŁU: 21.629.126,91 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) - 100 %,

z tego:

2. Kapitał zapasowy: 10.929.126,91 zł (dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) - 50,53 %,

3. Dywidenda: 10.200.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) - 47,16 %,

4. Fundusz Świadczeń Socjalnych: 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - 2,31 %.

§2. 1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 1.50 zł na jedną akcję.

2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 06 sierpnia 2004 r.

3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 07 września 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA SA nr 7/V/04 z dnia 21.05.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 7/V/2004

Rady Nadzorczej Spółki PF Jelfa SA

z dnia 21.05.2004 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA SA

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.

2. Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady.

§ 2

Rada składa się z minimum 6 i maksimum 9 członków. Liczbę członków Rady danej kadencji ustala walne zgromadzenie.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata.

2. Mandaty członków Rady wygasają:

1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia,

4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 4

1. Uzupełnienie części składu Rady wybranej przez pracowników Spółki następuje wg trybu określonego w regulaminie wyborczym, o którym mowa w § 15, ust. 5 Statutu.

2. Nowo powołani członkowie, w ramach uzupełnienia składu Rady, pełnią swoją funkcję do końca rozpoczętej kadencji.

3. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

§ 5

1. Rada, wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady z pełnionych funkcji w Radzie.

3. Uchwały, o których mowa w ustępach poprzedzających, zapadają w głosowaniu tajnym.

4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku jego nieobecności posiedzeniom Rady przewodniczy zastępca..

5. Jeżeli przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je jego zastępca bądź osoba wskazana przez przewodniczącego.

6. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

§ 6

Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki i zarządza wybór przewodniczącego obrad.

III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 7

1. Zawiadomienie o terminie i miejscu planowanego posiedzenia Rady wraz z projektem porządku obrad powinno być dostarczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.

2. W ważnych przypadkach przewodniczący Rady może ten termin skrócić do 3 dni.

3. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeśli na poprzednim posiedzeniu wszyscy członkowie przyjęli termin następnego posiedzenia lub jeśli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.

4. Na początku posiedzenia Rady następuje przedstawienie projektu porządku obrad, a następnie po dyskusji następuje przyjęcie porządku obrad.

5. Omawianie poszczególnych spraw przez Radę odbywa się według kolejności przyjętego porządku obrad. Zmiana kolejności może nastąpić za zgodą większości członków Rady obecnych na jej posiedzeniu.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwoływane są według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady, złożony wraz z projektem porządku obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9

Do omawiania niektórych punktów porządku obrad, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą zostać zaproszeni członkowie Zarządu a także, w zależności od potrzeb, inne osoby (a w szczególności specjaliści, eksperci i doradcy oraz pracownicy Spółki i przedstawiciele związków zawodowych, funkcjonujących w Spółce).

§ 10

1. Przewodniczący Rady bądź pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego udziela głosu według kolejności zgłoszenia.

2. Dla zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący Rady bądź pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego udziela głosu natychmiast, poza kolejnością. Głosowanie nad wnioskiem formalnym następuje natychmiast po jego zgłoszeniu.

3. W razie konieczności Rada może - w odniesieniu do długo trwającej dyskusji nad określonym punktem porządku obrad - przyjąć większością głosów obecnych na posiedzeniu ograniczenie czasu i częstotliwości zabierania głosu przez poszczególnych członków Rady.

§ 11

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

3. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 5 ust.3. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

5. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:

1) "tak",

2) "nie",

3) "wstrzymuję się".

6. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony tylko jeden z napisów, o których mowa w ust. 5.

7. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

8. Uchwały mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa jej członków głosowała za jej przyjęciem. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

IV. Działalność Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście.

2. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu.

§ 13

1. Kompetencje Rady Nadzorczej wynikają z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze statutu PF "Jelfa" S.A. W szczególności do kompetencji Rady należy:

1) Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

4) Zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

5) Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

6) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

7) Określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.

8) Wydanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów przez Spółkę, jeżeli wartość transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki

9) Powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.

10) Prezes, wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

11) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

12) Ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu.

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają nie przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo - finansowym:

1) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 Euro,

2) zaciągnięcie zobowiązania, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, którego wartość przekracza równowartość 50.000 Euro,

3) wystawianie weksli,

4) obciążanie składników aktywów trwałych powyżej kwoty 50.000 Euro,

5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

§ 14

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.

2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3. Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze.

4. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.

§ 15

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§ 16

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, dotyczących działalności spółki, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki.

2. Gdy czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych umiejętności, Rada może zlecić (na koszt Spółki) wykonanie przez wskazane podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyz lub analiz.

V. Postanowienia końcowe.

§ 17

1. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

2. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka.

§ 18

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady. Nieobecni członkowie Rady przyjmują do wiadomości podjęte uchwały i zapoznają się z treścią protokołu.

2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi sekretarz Rady.

3. Protokół winien zawierać:

1) datę i miejsce odbycia posiedzenia oraz numer kolejny,

2) przyjęty porządek obrad,

3) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,

4) przebieg obrad wraz z informacją o podjętych uchwałach,

5) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,

6) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska).

4. Uchwała powinna zawierać:

1) numer, datę i tytuł,

2) podstawę prawną podjęcia uchwały,

3) treść uchwały,

4) termin wejścia w życie uchwały,

5) tryb i wynik głosowania z oznaczeniem ilości obecnych, ilości głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",

6) podpisy obecnych członków Rady, jeżeli uchwała jest załącznikiem do protokołu bądź podpis przewodniczącego i sekretarza Rady, jeżeli tekst uchwały jest wyciągiem z protokołu posiedzenia Rady.

5. Do protokołu winny być załączone plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad wraz z uchwałami podjętymi na posiedzeniu.

6. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 19

Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 21

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała Rady podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 22

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie traci ważność Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 02 lutego 2000 r.