SWISSMED (SWD): Projekty uchwał na WZA - raport 1

Raport bieżący nr 1/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NR 1/2005

W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

-............................................

Zgodnie z §17 pkt.2 Statutu Spółki mandaty nowo powołanych członków Rady Nadzorczej wygasają wspólnie z mandatami wcześniej powołanych członków Rady.

UCHWAŁA NR 2/2005

W sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w art. 444-447 KSH oraz zmianie Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie nie dłuższym niż 3 lata do kwoty 5.000.000 zł. (pięciu milionów złotych) zgodnie z zasadami określonymi w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.3 o treści:

"Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.

Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.â��

UCHWAŁA NR 3/2005

W sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.4 w brzmieniu:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegoâ��.

UCHWAŁA NR 4/2005

W sprawie wyboru biegłego rewidenta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2004 i 2005 w osobie .............................................. oraz upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z tą osobą.

UCHWAŁA NR 5/2005

W sprawie rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie.

UCHWAŁA NR 6/2005

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

PODPIS: Roman Walasiński

Prezes Zarządu
Data autoryzacji: 06.12.04 17:57