ORZEL (ORZ): Projekty uchwał na ZWA - raport 16

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach podaje treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2004 r.

-projekt-

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Z.L. "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach.

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, oceny sprawozdania finansowego za 2003 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,

- podziału zysku netto za rok obrotowy 2003,

- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,

- zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,

- zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 do

31.12.2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, na które składa się :

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 785 898,15 zł.,

-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 194 702,62 zł.,

-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 194 702,62 zł.

-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 684 982,92 zł.,

-informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2003.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za rok obrotowy 2003 w wysokości 194 702,62 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu - Markowi Błażków, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Sierce, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Józefowi Pradeli, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Stanisławowi Wlazło ( za okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Arturowi Więznowskiemu ( za okres od 01.10.2003 r. do 31.12.2003 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pani Marzena Tomecka od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pani Krystyna Borgosz od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pan Jerzy Bakutis od 01.01.2003 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Annie Szkoda absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Szkoda absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pani Anna Szkoda od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pan Paweł Bochniarz od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pan Marek Grzegorzewicz od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.

§2

Pani Ewa Haraszkiewicz od 01.01.2003 r. jest członkiem Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

1) w art. 7

Dodaje się pkt. 8 w następującym brzmieniu:

" 8) działalność związana z organizacją targów i wystaw (7484 A)"

2) w art.7

Dodaje się pkt. 9 w następującym brzmieniu:

"9) działalność wydawnicza (22.1)"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z 25 czerwca 2004 roku.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

............................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 25 czerwca 2004 roku.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

............................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwala | orzeł | Orzeł SA | uchwalono
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »