14ZACH (14N): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego - raport 44
Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 27 lipca 2002 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia ...................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ...................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i
pasywów kwotę 182.999.416,60 zł
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 110.879,75 zł
3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31
grudnia 2001 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
42.822.123,58 zł
4) zestawienie portfela inwestycyjnego,
5) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 40.330.694,19 zł przenieść na kapitał zapasowy.
Jednocześnie postanawia przenieść na kapitał zapasowy niepodzielony zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 13.660.520,77 zł.
Niezrealizowana strata netto za 2001 rok w wysokości 40.219.814,44 zł zostanie pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kozłowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Popienia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Popienia absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Żmudzkiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Żmudzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Małachwiejowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Małachwiejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Łataczowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Łataczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kocięckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kocięckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dujczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Dujczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szukalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szukalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ziółek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ziółek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Wlazło Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Wlazło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Waśniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wyglądale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wyglądale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Łopacińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Wacławowi Kot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kalickiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Kalickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Pomian - Wojcieszczuk Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Pomian - Wojcieszczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Pielacińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Pielacińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Żbikowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Żbikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
Art. 6 otrzymuje brzmienie:
Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony.
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2.Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
Dotychczasowa treść art. 11 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści:
Fundusz może umarzać akcje.
Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie:
Organy Funduszu
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd;
B. Rada Nadzorcza;
C. Walne Zgromadzenie.
Do art. 15 dodaje się ust. 5 o treści:
Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
Art. 25 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.8.
Art. 30 ust.2 otrzymuje brzmienie:
W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
2)zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
3)umorzenie akcji
4)zbycie przedsiębiorstwa Funduszu albo jego zorganizowanej części;
5)rozwiązanie Funduszu;
6)połączenie Funduszu z inną spółka handlową;
7)podział Funduszu;
8)przekształcenie Funduszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Funduszu.
Art. 32 otrzymuje brzmienie:
1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Funduszu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
Art. 36 otrzymuje brzmienie:
1.Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Funduszu w dniu dywidendy.
2.Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzenia zmian redakcyjnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, zawartej w dniu 01 marca 1999 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmiany do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej w dniu 01 marca 1999 r., których treść zawarta jest w Aneksie do tej umowy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
ANEKS NR 1
z dnia ....... lipca 2002 r.
do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego
zawartej w dniu 1 marca 1999 r. w Warszawie, pomiędzy:
spółką pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 01-201 Warszawa ul. Wolska 45a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000025172 (dalej jako "Fundusz"), reprezentowaną przez Radę Nadzorczą Funduszu, z ramienia której działa Pan Andrzej Janusz Wyglądała, Przewodniczący Rady Nadzorczej
a
spółką pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 01-201 Warszawa ul. Wolska 45a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000032315 (dalej jako "Firma zarządzająca"), reprezentowaną przez Pana Marka Pawła Łatacza, Prezesa Zarządu oraz Pana Jacka Waśniewskiego, Wiceprezesa Zarządu
1)Fundusz i Firma zarządzająca zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w umowie o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego:
a.skreśla się postanowienia § 2 ust. 4 pkt 2) oraz § 2 ust. 11;
b.treść § 2 ust 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Współdziałanie w opracowaniu przez spółkę, w której fundusz jest właścicielem planów działalności gospodarczej, marketingowej i finansowej"
c.treść § 2 ust 4 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Udzielanie spółce w której fundusz jest właścicielem pakietu wiodącego opinii i konsultacji co do podejmowanych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem"
d.do § 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzemieniu: "Więcej niż połowa członków zarządu Firmy zarządzającej nie może być jednocześnie członkami zarządu, prokurentami oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Funduszu bądź też innego podmiotu pozostającego z Funduszem w stosunku zależności"
e.do § 6 dodaje się ust. 8 w następującym brzemieniu: "Firma zarządzająca nie może przez żadną czynność zostać uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających Funduszu"
f.do § 6 dodaje się ust. 9 w następującym brzemieniu: "Firma zarządzająca nie może bezpośrednio bądź też poprzez podmioty od siebie zależne posiadać większości głosów w organach Funduszu"
2)W pozostałej części, umowa o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego nie ulega zmianie.
3)Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia zmian umowy przez Walne Zgromadzenie Funduszu.
4)Niniejszy Aneks został sporządzony w Warszawie, w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze stron.
Za spółkę pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
______________ Andrzej Janusz Wyglądała, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Za spółkę pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie
______________ Marek Paweł Łatacz, Prezes Zarządu
______________ Jacek Waśniewski, Wiceprezes Zarządu
