LDASA (LDS): Projekty uchwał na ZWZA - raport 15
Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść projektów uchwał, które będą rozpatrywane podczas ZWZA w dniu 29.06.2001 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez Bilans - Audyt Sp. z o.o. w Zielonce ul. Nauczycielska 2/3, złożone z :
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58.384.121,75 zł;
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2000 r. - 31.12.2000 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.189.081,50;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 560.565,51 zł;
- informacji dodatkowej.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 2 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Na podstawie § 29 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2000.
PROJEKT
Uchwała Nr 3 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2000 r. Zarządowi Spółki w osobach:
1. Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
2. Teresy Marczak pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Jacka Wilczyńskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.
PROJEKT
Uchwała Nr 4 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2000 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
1. Krzysztof Kiwerski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Włodzimierz Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Krystyna Przetakiewicz Demska - Członek Rady Nadzorczej
4. Maciej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej za okres od 31.11.2000 r.
5. Mariusz Obszański - Członek Rady Nadzorczej za okres od 31.11.2000 r.
6. Danuta Załęcka Banasiak za okres od 01.01.2000 r. do 31.11.2000 r.
7. Andrzej Świerad za okres od 01.01.2000 r. do 31.11.2000 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 5 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu postanawia, że:
strata z działalności w wysokości: 2.189.081,50 zł za rok 2000 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
PROJEKT
Uchwała Nr 6 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
w Uchwale Nr 4 § 2 pkt. 10 podjętej na NWZA w dniu 30.11.2000 r. dotyczącej połączenia Spółek ŁDA INVEST S.A. ze
Spółką POWĄZKOWSKA INVEST S.A. w taki sposób, że:
skreśla się ostatni człon zdania (po przecinku)
"nie później jednak niż do 31.05.2001 r.".
PROJEKT
Uchwała Nr 7 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. odwołało z dniem 29.06.2001 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1. ........................
2. .........................
PROJEKT
Uchwała Nr 8 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. powołało z dniem 29.06.2001 r. do składu Rady Nadzorczej:
1. ........................
2. ........................
3. ........................
PROJEKT
Uchwała Nr 9 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zgodnie z uchwałą nr 8 NWZA Spółki z dnia 16.05.1997 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego; część akcji serii C wyemitowanych na pokrycie kapitału akcyjnego w ilości 271.530 szt. stanowiły akcje imienne uprzywilejowane 5 - krotnie co do głosu. Akcje te nie mogły być dopuszczone do obrotu w ciągu trzech lat od zarejestrowania podwyższenia kapitału, tj. do dnia 03.04.2001 r.
oraz działając na podstawie § 152 p. 2 szczegółowych Zasad Krajowego Depozyty Papierów Wartościowych
i w związku z wnioskiem złożonym przez posiadaczy akcji imiennych serii C tj.:
- Pana Piotra Grzelaka właściciela 300 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C i
- Pana Andrzeja Cieślika właściciela 300 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C,
oznaczonych Kodem PLLDAKC 00046
postanawia:
dokonać konwersji 600 sztuk akcji serii C uprzywilejowanych 5 - krotnie co do głosu na akcje zwykłe w celu dopuszczenia ich do obrotu giełdowego.
