ORFE (ORF): Projekty uchwał na ZWZA - raport 14

Zarząd ORFE S.A. przesyła projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2001 roku

Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ............................................................"

Reklama

Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. .........................................................

2. .........................................................

3. ........................................................."

Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 84(1164) poz. 18598 z dnia 30 kwietnia 2001 roku."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok 2000, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2000, na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2000 roku wynoszącą 358.458.360,73 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt trzy grosze) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 26.165.236,50 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy)."

Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2000

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2000 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2000, wynoszący 26.165.236,50 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki."

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000

"Zgodnie z artykułem 63 ustęp 3 oraz artykułem 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski Katowice S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2000."

Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku."

W 2000 roku w skład Zarządu wchodzili:

Andrzej Stachnik

Iwona Krzyżaniak

Jarosław Andrzej Szczepek

Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku."

W skład Rady Nadzorczej w 2000 roku wchodzili:

Johannes Maria Jacobus Blom (Prezes)

Robert Joris Jan Marie Peek (Wiceprezes)

Frans Emil Eelkman Rooda

Jerzy Kisilowski

Małgorzata Niezabitowska

Johannes Felix Maria Oostrom

Wojciech Pawłowski

Uchwały w sprawie: zmian Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawie następujących zmian Statutu Spółki:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie:

1) handel hurtowy (PKD 51) i detaliczny (PKD 52), w tym:

1.1. import i eksport (PKD 51.70);

1.2. handel hurtowy artykułami farmaceutycznymi, parafarmaceutycznymi, kosmetykami i artykułami toaletowymi (PKD 51.4);

1.3. sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (PKD 51.1);

1.4. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3)

1.5. sprzedaż hurtowa żywności, napojów (PKD 51.3);

1.6. sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 51.4);

1.7. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);

1) produkcja środków farmaceutycznych, chemikaliów medycznych i środków pochodzenia roślinnego oraz produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.4, 24.52, 24.66);

2) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKD 33.1);

3) prowadzenie składu celnego na zasadach przewidzianych prawem celnym (PKD 63.12);

4) przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1);

5) pozostała działalność wspierająca transport (PKD 63.2);

6) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2), działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (PKD 67.1);

7) wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKD 70.2);

8) zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości (PKD 70.1);

9) obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (PKD 70.3);

10) transport towarowy drogowy (PKD 60.24);

11) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1);

12) wynajem pozostałych środków transportowych (PKD 71.2);

13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.3);

14) doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania (PKD 72.2);

15) doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem (PKD 74.14);

16) badania i analizy techniczne (PKD 74.3);

17) prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej i konsultingowej (PKD 74.40.Z);

18) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10);

19) prowadzenie kursów i szkoleń (PKD 80.42.Z);

20) inwestowanie we wszystkie podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne, istniejące i mające powstać w przyszłości (PKD 45.1-45.5, 65.2);

21) prowadzenie leasingu wszelkich maszyn, sprzętu, urządzeń, samochodów osobowych i ciężarowych (PKD 65.21);

22) prowadzenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz innych podmiotów (PKD 74.15);

23) usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne (PKD 55.1.,63.30);

24) produkcja mebli, wyposażenia wnętrz mieszkalnych, handlowych, usługowych, w tym szpitalnych, aptecznych, szkolnych i przedszkolnych (PKD 36.11-36.14, 33.10);

25) działalność wydawnicza (PKD 22.1);"

2) W § 10 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

" 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu."

3) W § 12 oznacza się dotychczasową treść jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

4) W § 14 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powoływana jest w akcie przekształcenia Spółki."

5) W § 15:

- ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Prezesa Rady na skierowany do niego pisemny wniosek członka Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku."

- ust. 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8. Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ustępu 10 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, o ile posiedzenie zostało prawidłowo zwołane. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, zaś w wypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa."

- ust. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej lub Wiceprezesa, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem."

- dodaje się ust.11 i 12 w brzmieniu:

"11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9, 10 i 11 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, wyboru Prezesa Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

6) § 16 ust.2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b)

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór Prezesa Zarządu,

e) wyrażanie zgody dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,

f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

g) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

i) zatwierdzanie budżetu Spółki,

j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków o łącznej wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD w ciągu roku ustalonej według średniego kursu USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w budżecie,

k) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, o ile nie było to przewidziane w budżecie

l) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

m) wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, pożyczek, itd., innych niż kredyty kupieckie udzielane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki, jakiejkolwiek stronie trzeciej, o ile nie było to zatwierdzone w budżecie,

n) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

o) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a osobami spokrewnionymi z członkami Zarządu,

q) ustalanie wynagrodzenia Zarządu,

r) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

s) dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

t) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

6) § 18 ust.6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu."

7) § 22 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"22. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych."

9) § 25 ust.1 lit. c) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków"

10) § 28

- skreśla się ust.2 o brzmieniu:

"2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku."

- dotychczasowy ust.3 otrzymuje numerację ust.2

11) Użyte w statucie Spółki w różnych odmianach i formach słowa "kodeks handlowy" zastąpić słowami "kodeks spółek handlowych", słowa "kapitał akcyjny" zastąpić słowami "kapitał zakładowy" oraz słowa "przedmiot przedsiębiorstwa" zastąpić słowami "przedmiot działalności"

Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej ORFE S.A.

1. Działając zgodnie z § 14 ust.1 i ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia:

a) zaakceptować prośbę pana Wojciecha Pawłowskiego o zwolnienie go z funkcji członka Rady Nadzorczej ORFE S.A. i odwołać pana Wojciecha Pawłowskiego ze składu Rady Nadzorczej

b) nie powoływać nowych członków Rady w miejsce pana Wojciecha Pawłowskiego oraz pana Johannes Felix Maria Oostrom, którego mandat wygasł, na skutek wcześniej złożonej rezygnacji

c) zmniejszyć liczbę członków Rady Nadzorczej do czterech osób i w związku z tym odwołać ___________________ ze składu Rady Nadzorczej

2. Postanowienie zawarte w punkcie 1.c) wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki."

Uchwała w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu ORFE S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki z uwzględnieniem wyżej przedstawionych zmian, w brzmieniu jak następuje:

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »