MDIENERGIA (MDI): Projekty uchwał na ZWZA - raport 32
Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 27 lipca 2002 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia ...................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ...................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 111.618.202,60 zł
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 19.051.102,90 zł
3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do
31 grudnia 2001 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
354.136,53 zł
4) zestawienie portfela inwestycyjnego,
5) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2001.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2001 rok w wysokości 19 051 102,90 zł w następujący sposób:
-zrealizowany zysk netto za 2001 rok w wysokości 21 516 038,58 zł przeznaczyć na pokrycie zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych w wysokości 8 008 909,40 zł;
-pozostałą część zrealizowanego zysku netto w wysokości 13 507 129,18 przenieść na kapitał zapasowy.
Niezrealizowana strata netto za 2001 rok w wysokości 40 567 141,48 zł zostanie pokryta
w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Waśniewskiemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wyglądale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wyglądale absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Puchalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Górze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Górze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Tomasikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Zioło Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Zioło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Ignacemu Einhornowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ignacemu Einhornowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Żmijewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Pawlak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Borowczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Borowczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
Art. 6 otrzymuje brzmienie:
Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony.
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2.Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
Dotychczasowa treść art. 11 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści:
Fundusz może umarzać akcje.
Tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie:
Organy Funduszu
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd;
B. Rada Nadzorcza;
C. Walne Zgromadzenie.
Do art. 15 dodaje się ust. 5 o treści:
Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
Art. 25 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.
Art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością
3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
2)zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
3)umorzenie akcji
4)zbycie przedsiębiorstwa Funduszu albo jego zorganizowanej części;
5)rozwiązanie Funduszu;
6)połączenie Funduszu z inną spółka handlową;
7)podział Funduszu;
8)przekształcenie Funduszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Funduszu.
Art. 32 otrzymuje brzmienie:
1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Funduszu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
Art. 36 otrzymuje brzmienie:
1.Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Funduszu w dniu dywidendy.
2.Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzenia zmian redakcyjnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. "
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 27 lipca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, zawartej w dniu 25 marca 1999 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmiany do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej w dniu 25 marca 1999 r., których treść zawarta jest w Aneksie do tej umowy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasza Kowalewskiego do podpisania aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego z dnia 25 marca 1999 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
ANEKS NR 1
z dnia ...... lipca 2002 r.
do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego Funduszu Inwestycyjnego
zawartej w dniu 25 marca 1999r. w Warszawie, pomiędzy:
spółką pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem 01-201 Warszawa ul. Wolska 45a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000029456 (dalej jako "Fundusz"), reprezentowaną przez Radę Nadzorczą Funduszu, z ramienia której działa Pan Jacek Tomasz Kowalewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
a
spółką działającą obecnie pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem 01-201 Warszawa ul. Wolska 45a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000032315 (dalej jako "Firma zarządzająca"), reprezentowaną przez Pana Marka Pawła Łatacza, Prezesa Zarządu oraz Pana Jacka Waśniewskiego, Wiceprezesa Zarządu
1)Fundusz i Firma zarządzająca zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w umowie o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego:
a.skreśla się postanowienia § 2 ust. 4 pkt 2) oraz § 2 ust. 11;
b.treść § 2 ust 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Współdziałanie w opracowaniu przez spółkę, w której fundusz jest właścicielem planów działalności gospodarczej, marketingowej i finansowej"
c.treść § 2 ust 4 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Udzielanie spółce w której fundusz jest właścicielem pakietu wiodącego opinii i konsultacji co do podejmowanych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem"
d.do § 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzemieniu: "Więcej niż połowa członków zarządu Firmy zarządzającej nie może być jednocześnie członkami zarządu, prokurentami oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Funduszu bądź też innego podmiotu pozostającego z Funduszem w stosunku zależności"
e.do § 6 dodaje się ust. 8 w następującym brzemieniu: "Firma zarządzająca nie może przez żadną czynność zostać uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających Funduszu"
f.do § 6 dodaje się ust. 9 w następującym brzemieniu: "Firma zarządzająca nie może bezpośrednio bądź też poprzez podmioty od siebie zależne posiadać większości głosów w organach Funduszu"
2)W pozostałej części, umowa o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego nie ulega zmianie.
3)Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia zmian umowy przez Walne Zgromadzenie Funduszu.
4)Niniejszy Aneks został sporządzony w Warszawie, w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze stron.
Za spółkę pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
______________ Jacek Tomasz Kowalewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Za spółkę pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie
______________ Marek Paweł Łatacz, Prezes Zarządu
______________ Jacek Waśniewski, Wiceprezes Zarządu
