KOGENERA (KGN): Projekty uchwał na ZWZA - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOGENERACJI S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2006r.

Projekt Uchwały nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Reklama

na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje .......................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego za 2005 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.

7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 r.,

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

w 2005 r.,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,

e) podziału zysku za 2005 r.,

f) przeznaczenia kapitału rezerwowego,

g) wyrażenia zgody na emisję obligacji,

h) zmiany składu Rady Nadzorczej,

i) zmiany Statutu:

§ 29 ust 4 o brzmieniu :

4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

skreśla się.

§ 29 ust 5 o brzmieniu:

5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

staje się ust 4 i otrzymuje brzmienie:

5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:

1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, obejmujące:

� wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

ď�§ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą 878.184 tys. złotych (878.183.962,97 złotych),

ď�§ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.927 tys. złotych (15.927.251,38 złotych),

ď�§ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.870 tys. złotych (4.870.251,38 złotych),

ď�§ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do

31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 22.058 tys. złotych (22.057.724,90 złotych),

ď�§ dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:

� wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

ď�§ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.433.062 tys. złotych

(1 433 061 687,84 złotych),

ď�§ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.098 tys. złotych (40 098 054,43 złotych),

ď�§ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od

1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.051 tys. złotych (1 051 399,29 złotych),

ď�§ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.172 tys. złotych (54 171 443,31 złotych),

ď�§ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5A/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Jacky Lacombe - Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5B/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Michael Kowalik - Członek Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5C/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Mariusz Misiak - Członek Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6A/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Wojciech Tabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6B/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Marek Salmonowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6C/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Piotr Rzepa - Sekretarz Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 stycznia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6D/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Arkadiusz Repczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005, w tym obowiązków:

Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6E/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Paul Amoravain - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od

1 stycznia 2005 r. do 9 czerwca 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6F/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Marian Augustyn - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6G/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Liliana Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6H/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Roland Helmenstein - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6I/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Antoine Jolly - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6J/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Krzysztof Kryg - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od

9 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6K/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Richard Perrier - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od

9 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6L/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Gerard Soufflet - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6M/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Maciej Spławski - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6N/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Joachim Wojaczek - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6O/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się osobie:

Danuta Żeleźna - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2005 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także

§ 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 i § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2005 w kwocie 15.927.251,38 w następujący sposób:

� Dywidenda 11.920.000,00 PLN

ď�§ Pokrycie straty z lat ubiegłych

z tytułu zastosowania MSSF 3.713.282,42 PLN

ď�§ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 293.968,96 PLN

§ 2

Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 4 i 5 Statutu

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień

14 lipca 2006 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jednej lub wielu emisji obligacji w ten sposób, że łączna maksymalna kwota zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w żadnym czasie nie może przekroczyć limitu 150.000.000,00 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.

Projekt Uchwały nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: przeznaczenia kapitału rezerwowego na nagrody motywacyjne dla pracowników

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznacza się na nagrody motywacyjne dla pracowników kwotę 820 000,00 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto za 2004 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwałą nr 9/2005

z dnia 09 czerwca 2005 r.

§ 2

Nagrody motywacyjne otrzymają pracownicy zaangażowani w realizację:

ď�§ Projektu Wdrożenia ZSI,

� Projektu Technologicznego,

zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10A/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji

Pana/Panią ................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10B/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej VI kadencji

Pana/Panią ................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian statutu

Na podstawie art. art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 29 ust 4 Dotychczasowe brzmienie:

Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Skreśla się

2) § 29 ust 5 Dotychczasowe brzmienie:

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

Staje się ust. 4 i otrzymuje nowe brzmienie:

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacky Lacombe - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »