PROCHNIK (PRC): Projekty uchwał na ZWZA "Próchnik" S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Próchnik" S.A.

z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklama

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.

z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.

z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.

z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Próchnik" S.A. za 2004 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2004 zawierające:

- wstęp,

- bilans na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.269.400,70 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych, siedemdziesiąt groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy),

- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 208.937,29 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, dwadzieścia dziewięć groszy),

- noty objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2004 rok w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Pani Katarzynie Suszanowicz z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 30.03.2004 roku)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 31.03.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Rytlowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 05.04.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Źygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Niebrzydowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Gansnerowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 29.04.2004 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majce z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____________________

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:

____________________________

____________________________

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 11.05.05 17:52

Jacek Pudło - Prezes Zarządu

Krzysztof Okoński - Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Habit - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Próchnik | walne zgromadzenie | Próchnik SA | uchwala | uchwalono | pudło
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »