PEPEES (PPS): Projekty Uchwał NWZA - raport 8

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść projektów uchwał , które Zarząd zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2001r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży

z dnia 19.02.2001r.

w sprawie zmian statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży postanawia dokonać następujących zmian statutu spółki :

1. Artykuł 7.1 otrzymuje następujące brzmienie :

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności :

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

15.96.Z Produkcja piwa.

15.97.Z Produkcja słodów.

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia . gdzie indziej nie

sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych

74.14.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.

74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

90.00.D Odprowadzanie ścieków

93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

2. Artykuł 11.1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie

Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób

3. Artykuł 13 otrzymuje następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są

? w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu

? w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , przy czym zmiany statutu nią objęte wywołują skutek po ich zarejestrowaniu przez Sąd

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży

z dnia 19.02.2001r.

w sprawie zmiany uchwały Spółki Nr 3 z dnia 15.11.2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii B do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zmiany statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży postanawia dokonać następującej zmiany uchwały Nr 3 z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii B do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zmiany statutu Spółki zwanej dalej Uchwałą:

I. Zmiana Uchwały

1. W § 2 Uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Akcje nowej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi, oznaczone zostają jako akcje serii B i zostaną pokryte wyłącznie gotówką."

2. W § 2 Uchwały ust. 4 - 6 , otrzymują następujące brzmienie:

" 4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, który przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2001, to jest od dnia 1 stycznia 2001 roku.

5. Akcje serii B będą mogły być skonwertowane na okaziciela nie wcześniej aniżeli po upływie trzech lat od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego związanego z emisją akcji B

6. Wszystkie akcje serii B zostaną zaoferowane za pośrednictwem subemitenta usługowego osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki "

3. W § 2 Uchwały ust. 7 skreśla się.

4. W § 5 w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru wykreśla się zdanie:

"Emisja akcji imiennych, uprzywilejowanych ma również na celu utrzymanie historycznie istotnego wpływu pracowników na zarządzanie Spółką."

5. W § 6 Uchwały ust. 1 dotyczący zmiany art. 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

8.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.520.000 złotych ( słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na:

a/ 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji serii A zwykłych na okaziciela od numeru 0000001 do 1.170.000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie: sześć 00 /100 ) każda

b/ na 250.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych od numeru 1.170.001 do numeru 1.420. 000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie: sześć 00 / 100 ) każda,

8.2. Zbycie akcji imiennych serii B wymaga uzyskania zgody Spółki, której udziela w formie uchwały Rada Nadzorcza.

8.3. Osoba zamierzająca zbyć akcje serii B winna zawiadomić Spółkę o zamiarze zbycia akcji wskazując ilość zbywanych akcji serii B, osobę nabywcy i uzgodnioną z nim cenę nabycia.

8.4. Rada Nadzorcza powinna wypowiedzieć się w przedmiocie zgody nie później aniżeli w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza odmawia zgody na zbycie akcji winna wskazać innego nabywcę, który w terminie kolejnych 30 dni przystąpi do umowy sprzedaży i zapłaci cenę równą cenie wskazanej w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji.

8.5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na zbycie, albo odmawiając zgody nie wskaże w odpowiednim terminie nabywcy, albo jeżeli ten nie nabędzie Akcji i nie zapłaci ceny akcje mogą być zbyte bez ograniczeń jednak po cenie nie niższej niż ta wskazana w zawiadomieniu.

8.6. Akcje imienne serii B mogą zostać skonwertowane na akcje na okaziciela po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii B.

8.7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

6.. W § 6 Uchwały ust. 2 dotyczący zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

9.1 .Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela a akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.

7. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

II. Postanowienia końcowe

1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wywołają skutek po zarejestrowaniu ich przez Sąd.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży

z dnia 19.02.2001r.

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - kapslowni i wniesienia go tytułem wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży uchwala , co następuje ;

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - kapslowni do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego .

2. wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PEPEES S.A. w Łomży , upoważniając i zobowiązując go w szczególności do :

a) dokonania wyceny przedmiotu aportu przez biegłego

b) utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) podjęcia jako zgromadzenie wspólników tej spółki z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych opisanym w pkt 1 aportem,

d) wniesienia do nowej spółki z o.o. opisanego w pkt1 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży

z dnia 19.02.2001r.

w sprawie : wydzielenia Działu Produkcji Wody Mineralnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyrażenia zgody na oddanie go w dzierżawę lub wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej "SPIDO " sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży uchwala , co następuje ;

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wydzielenie ze struktury organizacyjnej spółki Działu Produkcji Wody Mineralnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa .

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży wyraża zgodę na :

a) oddanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcji wody mineralnej w dzierżawę na rzecz spółki zależnej "SPIDO" sp. z o.o. ,

ewentualnie

b) wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcji wody mineralnej do spółki zależnej "SPIDO" sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego

3. Wniesienie zakładu produkcji wody mineralnej do spółki zależnej "SPIDO" sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego może zostać poprzedzone oddaniem go w dzierżawę na rzecz "SPIDO" sp. z o.o.

4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi spółki PEPEES S.A. w Łomży , upoważniając i zobowiązując go w szczególności do :

a/ podjęcia decyzji w sprawie szczegółowych zasad i harmonogramu zbycia zakładu produkcyjnego wody mineralnej - po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki

b/ dokonania wyceny zakładu produkcji wody mineralnej przez biegłego

c/ podjęcia na zgromadzeniu wspólników SPIDO sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych opisanym w pkt 1 aportem,

d/ wniesienia do SPIDO sp. z o.o. opisanego w pkt1 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia