KROSNO (KROSNO (KRS)): Projekty uchwał NWZA - raport 54

Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20.12.2000r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

wybiera się .......................................

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Dla sprawnego przeprowadzenia głosowań wybiera się Komisję Skrutacyjną w kładzie:

1. .......................

2. .......................

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: wyboru Komisji Uchwał.

W skład Komisji Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się :

1. ................................

2. ................................

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w dniu 20 grudnia 2000r. o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały :

PROJEKT

Regulamin

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 20 grudnia 2000 rok.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący R.N. przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z grona osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami statutu spółki i niniejszego regulaminu.

4. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

? dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,

? udzielanie głosu,

? czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

? wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad

? zarządzanie przerwy w obradach,

? zarządzanie głosowania oraz ogłaszanie podjętych uchwał,

? dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

? rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

5. Przyjmuje się proponowany w ogłoszeniu porządek obrad.

6. Walne Zgromadzenie wybiera od dwóch do trzech członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

7. Wybory komisji mogą być przeprowadzone poprzez łączne głosowanie na cały skład komisji.

8. Komisje wyłaniają ze swego grona Przewodniczących Komisji.

9. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników .

10. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują wydruk komputerowy, zawierający treść głosowanej uchwały i wyniki głosowania.

11. Komisja Uchwał przygotowuje projekty uchwał pod głosowanie.

12. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej .

13. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

14. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i dwuminutowej repliki.

15. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej ilości reprezentowanych akcji, za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się.

16. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

17. Z zastrzeżeniem treści ust. 18 głosowania są jawne.

18. Głosowanie tajne zarządza się :

- przy wyborach,

- nad wnioskiem o odwołanie członków władz,

- na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy,

19. Uchwałę uważa się za przyjętą ,jeżeli za uchwałą oddano bezwzględną większość głosów, chyba że statut lub przepisy prawa stawiają inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

20. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

21. Zgoda na kandydowanie osoby nieobecnej na sali obrad musi mieć formę pisemną.

22. Na każdego kandydata do Rady Nadzorczej głosuje się oddzielnie.

23. W trakcie każdej tury głosowania można poprzeć maksymalnie tylu kandydatów , ile miejsc w Radzie Nadzorczej pozostaje do obsadzenia.

24. W skład Rady Nadzorczej powołane zostaną osoby , które otrzymały największą liczbę głosów , nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.

25. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie powołano odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające.

26. W sytuacji , gdy kandydaci z których tylko jeden może zostać powołany do Rady Nadzorczej otrzymali poparcie takiej samej liczby głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie na te kandydatury.

27. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie : obniżenia kapitału akcyjnego poprzez umorzenie akcji.

Obniża się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1.577.545 zł (słownie : milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) poprzez umorzenie 315.509 sztuk (słownie : trzysta piętnaście pięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLKROSN00015 nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: użycia kapitału zapasowego na pokrycie skutków umorzenia.

Walne Zgromadzenie zezwala na użycie kapitału zapasowego w części, która nie powstała z czystego zysku a pochodzącej z przekazania do kapitału zapasowego nadwyżki cen emisyjnych akcji serii B i C ponad ich wartość nominalną, na pokrycie skutków umorzenia 315.509 akcji własnych Spółki powyżej ich wartości nominalnej.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie : zgłoszeń do rejestru handlowego i KDPW.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia do rejestru handlowego obniżenia kapitału akcyjnego oraz zgłoszenia umorzenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie : zmian w Statucie Spółki.

Uchwala się zmianę do Statutu Spółki o treści jak niżej :

§ 7 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny wynosi 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) i jest podzielony na 3.000.000 (słownie: trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej 5 zł.(słownie: pięć złotych) każda."

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki i jego złożenie w Sądzie Rejonowym.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 16.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana .......................................... z funkcji członka Rady Nadzorczej.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie wyników przeprowadzonych głosowań Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana .............................. .na członka Rady Nadzorczej na okres do końca IV-ej kadencji Rady.