MAZURY (MAZURY): Projekty uchwał NWZA - raport 31
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 3 września 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A.
na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Statut Spółki w § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1. 01.21.Z Chów i hodowla bydła,
2. 01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów,
3. 01.23.Z Chów i hodowla trzody chlewnej,
4. 01.24.Z Chów i hodowla drobiu,
5. 01.25.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych,
6. 01.42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt,
7. 15.11.Z Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego,
8. 15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi,
9. 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,
10. 15.41.Z Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów,
11. 15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
12. 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich,
13. 15.72.Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych,
14. 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
15. 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn,
16. 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
17. 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
18. 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
19. 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
20. 51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
21. 51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,
22. 51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych,
23. 51.33.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
24. 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
25. 52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,
26. 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami,
27. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
28. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
29. 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
30. 90.00.D Odprowadzanie ścieków."
§ 2
W § 4 Statutu Spółki wyrazy "kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "kodeksu spółek handlowych".
§ 3
Statut Spółki w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 11
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków i jest powołany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu po objęciu akcji przez "ANIMEX" S.A., którego kadencja trwa 1 rok."
§ 4
Statut Spółki w § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są:
1. prezes Zarządu jednoosobowo,
2. dwóch członków Zarządu łącznie,
3. jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
4. dwóch prokurentów łącznie."
§ 5
Statut Spółki w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 15
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata za wyjątkiem kadencji Rady Nadzorczej powołanej po objęciu akcji przez "ANIMEX" S.A., która trwa 1 rok."
§ 6
Statut Spółki w § 19 otrzymuje brzmienie:
"§ 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
2) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowania do spółek,
8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału akcyjnego,
9) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 9,
11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
12) opiniowanie wniosków dotyczących projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawach wymienionych w § 25 ust. 1 pkt 2-9,
13) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale walnego zgromadzenia."
§ 7
Statut Spółki w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 22
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.."
§ 8
Statut Spółki w § 25 otrzymuje brzmienie:
"§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) podział zysków lub pokrycie strat,
3) zmiana statutu Spółki,
4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
5) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7) emisja obligacji i obligacji zamiennych na akcje,
8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/5 część ustalonego kapitału akcyjnego.
2. Wnioski dotyczące projektów uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 2-9 wymagają pisemnej opinii Rady Nadzorczej, a w sprawach zgłoszonych przez akcjonariuszy opinii Zarządu i Rady Nadzorczej."
§ 9
W § 33 Statutu Spółki wyrazy "kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "kodeksu spółek handlowych".
§ 10
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego zmiany zawarte w niniejszej uchwale.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 3 września 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A.
na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. postanawia:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na:
1) ustanawianie przez Zarząd ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części w roku 2001;
2) ustanowienie przez Zarząd w roku 2001 hipotek na następujących nieruchomościach, będących własnością lub w wieczystym użytkowaniu Spółki:
a) działka zabudowana nr 2091 (podzielona na 5 działek o nr od 2091/1 do 2091/5) dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW 6006;
? adres: Ełk ul. Suwalska 86;
? powierzchnia: 133.070 m2;
? budynki i budowle: budynek administracyjno-socjalny, hale produkcyjne ubojów, rozbiorów i przetwórni, kotłownia, podczyszczalnia ścieków ze zbiornikiem retencyjnym, warsztaty, ujęcia wody ze stacją uzdatniania;
? wartość księgowa działki: 15.766.760,53 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 41.582.450,00 PLN;
b) działka zabudowana nr 1687, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW 6113;
? adres: Ełk ul. Suwalska 71A;
? powierzchnia: 17.745 m2;
? budynki i budowle: oborochlewnia, wiata z rampą załadunkową i wagą, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 176.804,08 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 105.917,00 PLN;
c) działka zabudowana nr 2327/2, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW 20661;
? adres: Grajewo ul. Kolejowa;
? powierzchnia: 4.163 m2;
? budynki i budowle: wiata magazynu żywca, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 44.454,43 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 5.889, 00 zł
d) działka zabudowana nr 407/7, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW 13491;
? adres: Pisz ul. Wojska Polskiego;
? powierzchnia: 856 m2;
? budynki i budowle: budynek administracyjno-biurowy;
? wartość księgowa działki: 40.195,16 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 91.916,00 PLN;
e) działka zabudowana nr 330/4 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW 18920;
? adres: Giżycko ul. Szosa Obwodowa;
? powierzchnia: 9.732 m2;
? budynki i budowle: pawilon socjalny, budynki gospodarcze prosięciarni i oborochlewni, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 124.064,16 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 24.910,00 PLN;
f) działka zabudowana nr 777/6 dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą KW 14220;
? adres: Augustów;
? powierzchnia: 1.245 m2;
? budynki i budowle: budynek punktu skupu, wiata dla żywca, stodoła drewniana, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 84.520,09 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 132.879,00 PLN;
g) działka zabudowana nr 81/1 dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW 4993;
? adres: Olecko przy szosie do Świętajna;
? powierzchnia: 3.107 m2;
? budynki i budowle: budynek punktu skupu, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 133.869,56 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 219.253,00 PLN;
h) działka zabudowana nr 24897 dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW 33430;
? adres: Suwałki ul Przemysłowa;
? powierzchnia: 19.579 m2;
? budynki i budowle: budynek administracyjny, oborochlewnia, magazyny żywca i pasz, klatki segregacyjne, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 412.298,01 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 273.667,00 PLN;
i) działka zabudowana nr 109/2 dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW 7954;
? adres: Ełk ul Kajki;
? powierzchnia: 6.474 m2;
? budynki i budowle: budynek hotelowy z łącznikiem, portiernia parkingu strzeżonego, teren uzbrojony i ogrodzony;
? wartość księgowa działki: 793.459,22 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 629.926,00 PLN;
j) lokal użytkowy nr 2 dla którego Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW 37617;
? adres: Ełk ul Wojska Polskiego 32;
? powierzchnia: 64,25 m2;
? wartość księgowa działki: 85.327,29 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 163.076,00 PLN;
k) lokal użytkowy nr 3 dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW 20435;
? adres: Giżycko, Plac Wolności;
? powierzchnia: 132,82 m2;
? wartość księgowa działki: 133.576,32 PLN;
? wartość odtworzeniowa: 293.390,00 PLN;
tytułem zabezpieczenia zaciąganych na finansowanie bieżącej działalności Spółki kredytów i pożyczek, do wysokości maksymalnej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych).
§ 2
Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.
§ 3
Potwierdza się ustanowione dotychczas ograniczone prawa rzeczowe na majątku Spółki stanowiące zabezpieczenie zaciągniętych kredytów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
