EBI (EBI): Projekty uchwał NWZA - raport 44

Zarząd Euro Bud Invest S.A. z siedzibą w Rybniku podaje do

publicznej

wiadomości projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu

19.10.2001 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud

Invest

Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej EBI S.A. za rok 2000, uchwala co

następuje:

§1

?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia

Reklama

zatwierdzić

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBI S.A. za rok 2000.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud

Invest

Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie

nieruchomości położonej w Krakowie.

Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

położonych w Krakowie przy ul. Siemienowicza 7 i 9, o nr:

- 210/39 o pow. 1494 m2, 210/40 o pow. 1753 m2, 210/19 o pow.

619 m2

objętych księgą wieczystą KW nr 219 155

wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd dla Krakowa Podgórza.

§ 2

Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności działek gruntu położonych

w Krakowie

przy ul. Siemienowicza 7 i 9, o nr:

- 266/1 o pow. 143 m2, 266/2 o pow. 158 m2 objętych księgą

wieczystą KW

nr 226 448

- 203/2 o pow. 119 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 237 022

wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd dla Krakowa Podgórza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud

Invest

Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie

nieruchomości położonej w Mysłowicach.

Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek

gruntu o nr:

- 7432/394 o pow. 1173 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 21407

- 7435/394 o pow. 93 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 21 408

wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud

Invest

Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie

nieruchomości położonej w Trzebini.

Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki

gruntu o nr

591/41 o pow. 5448 m2 wraz z prawem własności budynku

wielorodzinnego

stanowiącego odrębną nieruchomość objętymi księgą wieczystą KW nr

53 799,

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud

Invest

Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie zmian w Statucie

Spółki.

§1

?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wprowadzić następujące

zmiany do

statutu Spółki:

I. § 13 o treści:

1. ?Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez

Zarząd i

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin uchwalany jest zwykłą

większością głosów?.

otrzymuje brzmienie:

1. ?Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez

Zarząd i

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin uchwalany jest zwykłą

większością głosów.

3. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości lub

udziału w nieruchomości oraz urządzeń służących do trwałego użytku

do kwoty

stanowiącej równowartość 250 000 Euro.?

II. § 29 o treści:

1. ?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady

Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,

c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

d) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i ustalanie zasad

wynagradzania jej

członków,

e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

f) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,

g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

h) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,

i) emisja obligacji oraz innych papierów dłużnych,

j) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie

szkody

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, albo sprawowaniu zarządu lub

nadzoru,

k) tworzenie funduszów celowych w Spółce,

l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na

nim

prawa użytkowania,

ł) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

m) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w innych postanowieniach

niniejszego

statutu oraz w kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1

pkt. b,

e, f, g, j, k Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki

przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek

akcjonariuszy

w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę

Nadzorczą?.

otrzymuje brzmienie § 29 Statutu:

1. ?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady

Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,

c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

d) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i ustalanie zasad

wynagradzania jej

członków,

e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

f) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,

g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

h) emisja obligacji oraz innych papierów dłużnych,

i) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie

szkody

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, albo sprawowaniu zarządu lub

nadzoru,

j) tworzenie funduszów celowych w Spółce,

k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na

nim

prawa użytkowania,

l) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

ł) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i

zatwierdzanie

regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w innych postanowieniach

niniejszego

statutu oraz w kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1

pkt b, e,

f, g, j, k Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki

przedłożony

łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w 

tych

sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę

Nadzorczą.

3. Zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w 

nieruchomości

przekazuje się do kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu na zasadach

opisanych w § 21 ust. 2 pkt. i oraz w § 13 ust. 3 Statutu?.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »