EBI (EBI): Projekty uchwał NWZA - raport 44
Zarząd Euro Bud Invest S.A. z siedzibą w Rybniku podaje do
publicznej
wiadomości projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu
19.10.2001 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud
Invest
Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej EBI S.A. za rok 2000, uchwala co
następuje:
§1
?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia
zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBI S.A. za rok 2000.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud
Invest
Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie
nieruchomości położonej w Krakowie.
Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala:
§1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu
położonych w Krakowie przy ul. Siemienowicza 7 i 9, o nr:
- 210/39 o pow. 1494 m2, 210/40 o pow. 1753 m2, 210/19 o pow.
619 m2
objętych księgą wieczystą KW nr 219 155
wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd dla Krakowa Podgórza.
§ 2
Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności działek gruntu położonych
w Krakowie
przy ul. Siemienowicza 7 i 9, o nr:
- 266/1 o pow. 143 m2, 266/2 o pow. 158 m2 objętych księgą
wieczystą KW
nr 226 448
- 203/2 o pow. 119 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 237 022
wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.
Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd dla Krakowa Podgórza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud
Invest
Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie
nieruchomości położonej w Mysłowicach.
Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala:
§1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek
gruntu o nr:
- 7432/394 o pow. 1173 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 21407
- 7435/394 o pow. 93 m2 objętej księgą wieczystą KW nr 21 408
wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków wielorodzinnych.
Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud
Invest
Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie
nieruchomości położonej w Trzebini.
Na podstawie art. 393 § 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala:
§1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki
gruntu o nr
591/41 o pow. 5448 m2 wraz z prawem własności budynku
wielorodzinnego
stanowiącego odrębną nieruchomość objętymi księgą wieczystą KW nr
53 799,
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Euro Bud
Invest
Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2001r. w sprawie zmian w Statucie
Spółki.
§1
?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wprowadzić następujące
zmiany do
statutu Spółki:
I. § 13 o treści:
1. ?Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin uchwalany jest zwykłą
większością głosów?.
otrzymuje brzmienie:
1. ?Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin uchwalany jest zwykłą
większością głosów.
3. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości lub
udziału w nieruchomości oraz urządzeń służących do trwałego użytku
do kwoty
stanowiącej równowartość 250 000 Euro.?
II. § 29 o treści:
1. ?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
d) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i ustalanie zasad
wynagradzania jej
członków,
e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
f) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
h) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
i) emisja obligacji oraz innych papierów dłużnych,
j) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie
szkody
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, albo sprawowaniu zarządu lub
nadzoru,
k) tworzenie funduszów celowych w Spółce,
l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na
nim
prawa użytkowania,
ł) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
m) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i
zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w innych postanowieniach
niniejszego
statutu oraz w kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1
pkt. b,
e, f, g, j, k Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki
przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek
akcjonariuszy
w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę
Nadzorczą?.
otrzymuje brzmienie § 29 Statutu:
1. ?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
d) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i ustalanie zasad
wynagradzania jej
członków,
e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
f) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
h) emisja obligacji oraz innych papierów dłużnych,
i) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie
szkody
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, albo sprawowaniu zarządu lub
nadzoru,
j) tworzenie funduszów celowych w Spółce,
k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na
nim
prawa użytkowania,
l) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
ł) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i
zatwierdzanie
regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wymagają sprawy określone w innych postanowieniach
niniejszego
statutu oraz w kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1
pkt b, e,
f, g, j, k Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki
przedłożony
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w
tych
sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę
Nadzorczą.
3. Zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w
nieruchomości
przekazuje się do kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu na zasadach
opisanych w § 21 ust. 2 pkt. i oraz w § 13 ust. 3 Statutu?.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.