WODKAN (WOD): Projekty uchwał NWZA - raport 28
(Projekt) Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: konwersji 1288 akcji zwykłych imiennych WODKAN serii P
oraz 454.638 akcji zwykłych imiennych WODKAN serii U.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Art. 334 § 2 kodeksu spółek
handlowych dokonuje zamiany 1.288 akcji zwykłych imiennych WODKAN
serii P oraz 454.638 akcji zwykłych imiennych WODKAN serii U na
akcje zwykłe na okaziciela. Przedmiotowa zamiana następuje na
żądanie Akcjonariuszy.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z
rozszerzeniem jego treści w stosunku do kodeksu handlowego o
dodany § 3, w przypadku spółek publicznych nie ma obowiązku
pozostawienia akcji imiennych wydanych za aport rzeczowy przez
okres, o którym mowa w art. 336 § 1. Stosownie do treści § 3, §§
1 i 2 tego art. nie mają zastosowania do spółek publicznych.
Projekt uchwały został przygotowany stosownie do woli
akcjonariuszy, zgłoszonej Spółce w formie pisemnej przez:
ˇ Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
(pismo z dn. 7.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwykłych serii
P oraz pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych
zwykłych serii U),
ˇ Gminę Ostrów Wielkopolski
(pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwykłych
serii U,)
ˇ Polski Koncern Naftowy ORLEN SA w Płocku
(pismo z dn. 13.09.2001 r w sprawie akcji imiennych zwykłych
serii U.)
(Projekt) Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: reasumpcji uchwał o numerach 12, 13, 16, 17 i 18
powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 30
maja 2001 r - akt not. Rep. A Nr 1801/2001.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA uchyla
uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym, w
dniu 30 maja 2001 r o numerach:
1/ uchwała nr 12 w sprawie zmiany w Statucie w § 7,
2/ uchwała nr 13 w sprawie zmiany w Statucie w § 18 ust. 2,
3/ uchwała nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego i
wyłączenia z prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy,
4/ uchwała nr 17 w sprawie zmiany w Statucie w § 8,
5/ uchwała nr 18 w sprawie zmiany w Statucie w § 9.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Z przyczyn formalnych - braku w wymaganym terminie opinii
biegłych rewidentów o sprawozdaniu Zarządu Spółki - nie doszło do
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie
uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja
2001 r., a w konsekwencji zarejestrowania zmian z Statucie w § 8
i 9, związanych z podwyższeniem kapitału (uchwały Nr 17 i 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 30.05.2001 r.).
W tej sytuacji do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
pozostały uchwały Nr 12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dn. 30.05.2001 r.
Z uwagi jednak na długotrwałą procedurę związaną z
przerejestrowaniem Spółki i wpisaniem zmian w Statucie dokonanych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2000 r -
Postanowienie Sądu z dn. 29.08.2001 r Spółka otrzymała w
dniu5.09.2001 r - oraz w związku z art. 430 § 2 kodeksu spółek
handlowych, Zarząd Spółki proponuje uchylenie również uchwał o Nr
12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 30.05.2001 r. i
przedstawia projekty uchwał w tym zakresie Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, celem kompleksowego dokonania zmian w Statucie,
związanych z dostosowaniem jego postanowień do przepisów kodeksu
spółek handlowych i zgłoszeniem tych zmian do Krajowego Rejestru
Sądowego w jednym wniosku uwzględniając również zmiany w składzie
Rady Nadzorczej.
W tym przypadku Zarząd miał również na uwadze zminimalizowanie
kosztów postępowania rejestrowego.
(Projekt) Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia z prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt f Statutu postanawia:
§ 1
Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.213.960 zł
(słownie złotych: dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt)
poprzez emisję:
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X,
68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
§ 2
Akcje zwykłe na okaziciela serii X zostaną objęte za gotówkę
natomiast akcje zwykłe na okaziciela serii Y zostaną objęte przez
Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za aport rzeczowy w postaci:
1. Wodociągu w ul. Gronowej i Winnej oraz w drodze dojazdowej do
bazy paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z rur PCV O 110
mm o długości 1968 mb w wartości 455.375,98 zł,
2. Rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, przepompowni
ścieków (komplet) oraz kanału grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej z rur PCV w ulicy Gronowej od ulicy Topolowej do bazy
paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA o wartości
1.246.329,99 zł.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji w drodze emisji
niepublicznej, kierowanej do określonego adresata i podjęcia
koniecznych działań prowadzących do wprowadzenia akcji nowej
emisji do obrotu publicznego i notowania na rynku pozagiełdowym.
§ 4
Wartość nominalna akcji zwykłych serii X i Y wynosi 10,- zł.
§ 5
Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej,
określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz
warunków wpłat na akcje z zachowaniem wymogu opłacenia akcji w
całości w chwili zawierania umów objęcia akcji, ustalenia zasad
przydziału akcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji.
Umowy objęcia akcji będą zawierane do czasu zakończenia
subskrypcji.
§ 6
Akcje zwykłe serii X i Y będą uczestniczyć w dywidendzie od 1
stycznia 2002 r.
§ 7
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych wyłącza się z
prawa poboru do akcji
zwykłych serii X i Y dotychczasowych akcjonariuszy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia
Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii X obejmowanych za gotówkę oraz akcji zwykłych na
okaziciela serii Y obejmowanych za aport rzeczowy. Emisja będzie
miała charakter niepubliczny, kierowany do określonych inwestorów
. W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa
poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym
z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji oraz z
uwagi na wnoszony aport. Akcje na okaziciela będą zaoferowane
właścicielom i zarządcom nieruchomości położonych przy ulicach
określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji
inwestycji wodno - kanalizacyjnych, Gminie Miasto Ostrów
Wielkopolski, Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Gminie Przygodzice.
Akcje zwykłe na okaziciela serii Y zostaną zaoferowane Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski za wniesiony aport. Zarząd ustali cenę
emisyjną na podstawie rekomendacji biura maklerskiego, bądź banku
prowadzącego działalność maklerską, wartości księgowej oraz
wartości rynkowej.
(Projekt) Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu uchwala
zmiany w Statucie:
§ 1
Rozdział II otrzymuje brzmienie:
Przedmiot działalności Spółki:
W § 7 wykreśla się wyraz Przedsiębiorstwa a w to miejsce wpisuje
wyraz: działalności, wykreśla się treść pkt. 1 - 4 i wpisuje
treść dostosowaną do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
§ 7 po zmianach brzmi następująco:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
PKD 41.00.A
2.Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.PKD 41.00.B
3.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych; rurociągów. PKD 45.21.D
4.Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.PKD 45.33.B
5.Odprowadzanie ścieków.PKD 90.00.D
6.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. PKD 41 00 B
§ 2
W § 8 ust. 1 Statutu wykreśla się wyraz: akcyjnego a w to
miejsce wpisuje wyraz zakładowego oraz zmienia się wysokość
kapitału poprzez podwyższenie z 38.448.990,- zł na 40.662.950,-
zł.
§ 8 ust. 1 po zmianach brzmi następująco:
1.Kapitał zakładowy wynosi: 40.662.950 zł (słownie: czterdzieści
milionów sześćset sześć dziesiąt dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt).
§ 3
W § 9 zmienia się ilość akcji zwykłych z 3.844.899 na: 4.066.295
oraz w wykazie akcji zwykłych in fine dodaje się treść:
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
§ 9 po zmianach brzmi następująco:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.066.295 akcji zwykłych
(słownie:czterymilionysześćdziesiątsześćtysięcydwieściedziewięćdziesiątpię
ć), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii K
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii B
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii L
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii M
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii D
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii E
307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii F
1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii G
14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii H
323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
863 akcje zwykłe na okaziciela serii I
1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii J
454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
§ 4
Wykreśla się treść § 10.
§ 5
§ 11 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być
dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana
za zgodą Zarządu Spółki.
§ 6
§ 12 otrzymuje nowe brzmienie:
Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza,
którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji
wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
§ 7
W rozdziale IV wyraz Władze wykreśla się a w to miejsce wpisuje
się wyraz: Organy.
W § 13 wykreśla się wyraz Władzami a w to miejsce wpisuje się
wyraz Organami.
W pkt A wykreśla się wyraz: Akcjonariuszy.
W pkt C wkreśla się wyraz: Spółki.
Pełne brzmienie § 13 po zmianach:
Organami Spółki są:
A. Walne Zgromadzenie.
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarząd .
Pkt. A brzmi: Walne Zgromadzenie
§ 8
W § 15 ust. 2 wykreśla się treść od wyrazu: .... najpóźniej....
aż do końca zdania a w to miejsce wpisuje się treść:
.... w terminie pięciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
Dodaje się drugie zdanie o treści:
W przypadku nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
W ust. 3, 4 i 5 wyrazy: wniosek zastępuje się wyrazami: żądanie
oraz w ust. 3 przed wyrazami: żądanie akcjonariuszy..., dodaje
się wyraz: pisemne.
W ust. 5 dwukropek zastępuje się przecinkiem, wykreśla się pkt.
a/ w całości i oznaczenie pkt b.
Pełne brzmienie § 15 po zmianach:
1.Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie
pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku
nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje
Rada Nadzorcza.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne
żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część
kapitału zakładowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch
tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę
Nadzorczą jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.
3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w ust. 4.
§ 9
W § 16 ust.2 wykreśla się wyraz: akcyjny a w to miejsce wpisuje
wyraz: zakładowy
Pełne brzmienie § 16 ust. 2 po zmianie:
2.W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć
nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
§ 10
§ 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji.
§ 11
W § 18 ust. 1, wyraz: ..zwykłą wykreśla się a w to miejsce
wpisuje się wyraz: ..bezwzględną..
ust. 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie.
Pełne brzmienie § 18 po zmianach:
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
2.Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku
przewidzianym w art. 460 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymagana
jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3.W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej posiada wszystkie akcje serii T, w sprawach o których mowa
w § 21 pkt a/, b/, c/ Statutu Spółki, do podjęcia uchwały
wymagana jest jego zgoda.
§ 12
W § 19 ust. 1 zdanie pierwsze - wykreśla się wyraz: .. władz.. i
wpisuje się treść: ..organów Spółki, jak również w sprawach
osobowych. oraz dodaje się zdanie drugie o treści: Ponadto
głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu.
W ust. 2 wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa a w to miejsce
wpisuje się wyraz: ..działalności.
Pełne brzmienie § 19 po zmianach:
1.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak
również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza
się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 13
W § 21 dokonuje się zmian w zakresie:
pkt. a) - wykreśla się treść po przecinku i w to miejsce wpisuje
się treść: .. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy.
pkt. c) - otrzymuje nowe brzmienie:
c)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich obowiązków,
pkt d) - na początku dodaje się wyraz: ..uchwalanie..
pkt e) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa.. a w to miejsce
wpisuje wyraz: ..działalności..
pkt f) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa..
pkt g) - otrzymuje nowe brzmienie:
g)przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki
i ustanowienie jej likwidatorów,
pkt h) - dotychczasową treść wykreśla się a w to miejsce wpisuje
nową:
h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo
nadzoru,
pkt j) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa.. a także wyraz:
..zakładowego.. a w to miejsce wpisuje się wyraz: ..akcyjnego.
pkt k) - przed wyrazem: wieczystego, dopisuje się wyraz: prawa..
oraz wykreśla się wyraz akcyjnego a w to miejsce wpisuje się
wyraz: zakładowego.
pkt l) - otrzymuje nową treść:
powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki a
dotychczasową treść przenosi się do dodanego pkt. o).
pkt ł) otrzymuje nową treść:
ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółki a dotychczasową treść przenosi się do dodanego pkt. n).
pkt. m) - otrzymuje następujące brzmienie:
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
oraz dodaje się pkt. n), do którego przenosi się dotychczasową
treść zawartą w pkt. ł.
pkt o) o nowej treści: wyrażenie zgody na zbycie i
wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
pkt p) do którego przenosi się dotychczasową treść zawartą w pkt. l
Pełne brzmienie § 21 po zmianach:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
b)powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich obowiązków,
d)uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e)zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f)podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
g)przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki
i ustanowienie jej likwidatorów,
h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo
nadzoru,
i)emisja obligacji,
j)wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub
urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5
kapitału zakładowego,
k)wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa
wieczystego użytkowania a także na zbycie lub wydzierżawienie
środków o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
l)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
ł)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i
Zarządu Spółki,
m)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
n)wskazanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa
do dywidendy,
o)wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
p)podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu
przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
Pkt B brzmi: Rada Nadzorcza
§ 14
§ 22 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. W czasie posiadania wszystkich akcji serii T, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo
desygnować trzech członków Rady Nadzorczej.
§ 15
W § 24 ust. 1 - zamiast wyrazu: zwykłą wpisuje się wyraz:
bezwzględną oraz po wyrazie: ..głosów.. dodaje się wyrazy: ..przy
obecności co najmniej połowy jej członków.
W § 24 dodaje się ust. 3 o treści:
W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Pełne brzmienie § 24 po zmianach:
1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy
statutu nie stanowią inaczej.
2.W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia
uchwały Rady
Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3
członków Rady.
3.W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
§ 16
§ 26 w wyniku modyfikacji otrzymuje nowe brzmienie.
Dotychczasowe brzmienie zachowują: pkt. 6, 9, 10 i 11, wykreśla
się treść pkt. 13 a w to miejsce wpisuje się nową treść.
Pełne brzmienie § 26 po zmianach:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad
działalnością Spółki.
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)opiniowanie rocznych planów działalności Spółki,
2)kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3)Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej
działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i
oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
4)ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo porycia strat,
5)kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu
z działalności Spółki,
6)wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę
udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do
stowarzyszenia lub innej organizacji,
7)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy
długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia
przewyższającego wartość 20 % kapitału zakładowego,
8)zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
9)zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz
wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy.
10)uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
11)ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
12)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia zbadania
sprawozdania finansowego,
13)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować
swoich czynności,
14)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
Pkt C. brzmi: Zarząd
§ 17
§ 30 otrzymuje nowe brzmienie:
Zarząd Spółki powołuje się na pięcioletnią kadencję.
§ 18
W § 31 ust. 1 - zamiast wyrazów .. zarządza Przedsiębiorstwem..
wpisuje się wyrazy: ..prowadzi sprawy..
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
Pełne brzmienie § 31
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora prowadzi
sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 19
W § 33 ust. 1 wykreśla się drugie zdanie oraz dodaje się ust. 3
i 4 o treści:
ust. 3
W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza.
ust. 4
Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
§ 20
W § 37 ust. 1 wykreśla się wyrazy: ..czysty zysk
Przedsiębiorstwa.. a w to miejsce wpisuje się wyrazy: ...Zysk
netto... oraz wykreśla się w całości pkt. b) a dotychczasowe pkt.
c, d, e, otrzymują oznaczenie jako b, c, d.
§ 21
W § 38 ust. 1 zamiast wyrazu ...fundusze... wpisuje się wyraz
...kapitały....
ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki
pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 22
W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
Ust. 3 - wykreśla się.
§ 23
Dodaje się § 40 o treści:
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się
przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości,
prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym, o krajowym
rejestrze sądowym i inne.
§ 24
Wykreśla się zdanie:
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
§ 25
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt) Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie
Wielkopolskim które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
(Projekt) Uchwała Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20
ust. 1 Statutu uchwala następujące zmiany w dotychczasowym
Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim:
§ 1
Ustala się nowe brzmienie nazwy Regulaminu o treści:
Regulamin Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim.
§ 2
§ 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie, zwane dalej zgromadzeniem, jest organem
stanowiącym w najważniejszych sprawach Spółki.
§ 3
W § 2 ust. 1 wykreśla się wyrazy: ... kodeksu handlowego a w to
miejsce wpisuje się wyrazy: kodeksu spółek handlowych.
§ 4
W § 3 ust. 1 wykreśla się treść: ...liczbę obecnych akcjonariuszy
i bez względu na...
W ust. 2 wykreśla się wyrazy: przepis szczególny a w to miejsce
wpisuje się wyrazy: kodeks spółek handlowych.
§ 5
W § 4 wykreśla się ust. 3
§ 6
W § 5 ust. 4 wykreśla się wyraz podmiot a w to miejsce wpisuje
się wyraz akcjonariuszy.
§ 7
W § 6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd spółki.
§ 8
W § 17 w zdaniu pierwszym, wyraz akcyjnego wykreśla się a w to
miejsce wpisuje się wyraz zakładowego.
§ 9
W § 28 ust. 2 wykreśla się wyraz władz a w to miejsce wpisuje się
wyraz organów.
§ 10
W § 29 ust. 3 wykreśla się wyraz handlowego a w to miejsce
wpisuje się wyrazy spółek handlowych.
§ 11
§ 34 otrzymuje nową treść:
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale
zgromadzenia, w tym samym trybie wchodzą w życie zmiany w
regulaminie.
§ 12
Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt) Uchwała Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 27
ust. 1 Statutu, uchwala następujące zmiany:
§ 1
W § 1 ust. 2 wykreśla się wyraz handlowego a w to miejsce wpisuje
się wyrazy: kodeksu spółek handlowych.
§ 2
W § 2 ust. 1 cyfry: 5 - 7 zastępuje się cyfrą 8.
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej.
§ 3
W § 8 ust. 2, po wyrazie: ... składu.. kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się treść: ... o ile postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej.
W ust. 5 pkt. 2) po wyrazie ...opinii dopisuje się wyraz:
...sprawozdań.
§ 4
W § 9 ust. 3 zdanie drugie, zamiast wyrazu: ...głosu, wpisuje się
wyraz: ...zdania....
§ 5
§ 15 otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają
zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki,
przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących
przepisów.
§ 6
Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie
Wielkopolskim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
(Projekt) Uchwała Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu uchwala
następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
§ Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:
1. Panią/Pana ..................................................
2. Panią/Pana ..................................................
3. Panią/Pana ..................................................
4. Panią/Pana ..................................................
5. Panią/Pana ..................................................
6. Panią/Pana ..................................................
7. Panią/Pana ..................................................
(Projekt) Uchwała Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu uchwala
następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
§ W skład Rady Nadzorczej powołuje się:
1. Panią/Pana ..................................................
2. Panią/Pana ..................................................
3. Panią/Pana ..................................................
4. Panią/Pana ..................................................
5. Panią/Pana ..................................................
6. Panią/Pana ..................................................
7. Panią/Pana ..................................................
8. Panią/Pana ..................................................
(Projekt) Uchwała Nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania dla Członków Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim uchwala:...................
(Projekt) Uchwała Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim które odbyło się w dniu
28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania dla Członków Rady
Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 27 ust. 2 Statutu
uchwala:....................
