PEKAES (PEK): Projekty uchwał NWZA
Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 18 stycznia 2002 roku
w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. na podstawie § 5 ust. 13 Statutu Spółki odwołuje ze składu Zarządu Spółki PEKAES S.A. Pana ............................................ z funkcji ...............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 18 stycznia 2002 roku
w sprawie: powołania członków Zarządu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. na podstawie § 5 ust. 13 Statutu Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki PEKAES S.A. Pana/Panią.............................................. na funkcję .................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 18 stycznia 2002 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
W związku z Uchwałą Nr 49/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2001r., działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w wysokości 1000 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 18 stycznia 2002 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:..............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 18 stycznia 2002 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:..............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
