SWIECIE (MSC): Projekty uchwał NWZA - raport 26

Zarząd Frantschach Świecie SA przesyła projektów uchwał, które

znajdują się w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki.

Projekt Uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach

Świecie SA

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy

kapitałowej Frantschach Świecie SA oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy za 2001 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy

kapitałowej Frantschach Świecie SA oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy za rok 2001,

b) zmian w Statucie Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach

Świecie SA

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

odbywającego się w dniu 14 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się następujący

regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

odbywającego się w dniu 14 czerwca 2002 r.

1.Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA, zwanego dalej

Zgromadzeniem.

2.Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba

przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do

głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza

prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania

uchwał.

4.Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może

zostać dokonany, w miarę potrzeby, wybór Komisji Skrutacyjnej, do

której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym

przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników.

5.Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem

porządku obrad.

6.Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia

Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje decyzje w sprawach

proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem

obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i przepisami prawa, udziela

głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod

dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza

podjęcie uchwał.

7.Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w 

kolejności zgłoszenia.

8.Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu

zaproszonym ekspertom i doradcom.

9.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy

akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i 

trzyminutowej repliki.

10.Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na

ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.

11.Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący

Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i wyniki głosowań

nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu

uchwały i poddaje go pod głosowanie.

12.W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, oblicza ona liczbą

głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Pisemne

stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest

Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania

podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały.

13.Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte

odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej

większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach

Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

14.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza

kolejnością zgłoszenia.

15.Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem

polskim, jego przebieg jest tłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

16.Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący

ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Projekt Uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach

Świecie SA

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Frantschach Świecie SA za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 63 ust.1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.), po

rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Frantschach

Świecie SA za rok 2001 , zawierające :

a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.194.451.460,13 ( słownie: jeden

miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt

jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt 13/100) złotych,

b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 140.905.171,22 (słownie:

sto czterdzieści milionów dziewięćset pięć tysięcy sto

siedemdziesiąt jeden 22/100) złotych,

c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu

środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie

55.712.983,91 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset

dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 91/100) złotych,

d)informację dodatkową za rok obrotowy 2001.

Projekt Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach

Świecie SA

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

1.W § 6 ust. 1 zawierającym Przedmiot Działalności Spółki dodaje

się punkt 20)w następującym brzmieniu:

20) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy

włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej

oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD.

2.Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki

prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.