NORDEA (NDA): Projekty uchwał - WZA - raport 24
Zarząd Banku Komunalnego S.A. w Gdyni podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2001 r.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje proponowany porządek obrad Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć następujące Komisje Zgromadzenia:
? Komisja Skrutacyjna,
? Komisja Uchwał i Wniosków,
każdą w składzie 3 osobowym.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Zgromadzenia
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Zgromadzenia
w składzie:
-
-
-
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie z działalności Banku Komunalnego S.A. w Gdyni i Roczne Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000 r zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 578 558 278,88 złotych.
Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 1 249 106,37 złotych.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie z działalnosci Grupy Kapitałowej Banku Komunalnego S.A. w Gdyni i Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Komunalnego S.A. w Gdyni za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., które obejmuje:
Skonsolidowany Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 576 178 640,24 złotych
oraz Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 024 368,60 złotych.
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zarządowi Banku z działalności za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000r.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Radzie Nadzorczej Banku z działalności za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że czysty zysk Spółki za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. w kwocie 1.249.106,37zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześć złotych 37/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy Banku.
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania treści Statutu Banku do decyzji Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w ten sposób, że:
1) III §9.1 o dotychczasowej treści:
"Kapitał akcyjny Banku wynosi 47.126.665 (czterdzieści siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 9.425.333 (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje:
1. akcje imienne uprzywilejowane - 119.903 (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy)
2. akcje imienne zwykłe - 310.153 (trzysta dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy)
3. akcje na okaziciela - 8.995.277 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem)
o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda."
- otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 47.126.665 (czterdzieści siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 9.425.333 (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje:
1. akcje imienne uprzywilejowane - 14.303 (czternaście tysięcy trzysta trzy)
2. akcje imienne zwykłe - 149.253 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy)
3. akcje na okaziciela - 9.261.777 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)
o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda."
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej przez osoby wymienione w art.15 Kodeksu Spółek Handlowych.
