YAWAL (YWL): Projekty uchwał WZA - raport 26

Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie w dniu 29 czerwca 2002 roku o godzinie 9.00.

UCHWAŁA NR 1/2002

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2001r.

Działając na mocy art. 395 § 1 ust 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu za 2001r. postanawia: zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2001r.

UCHWAŁA NR 2/2002

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2001r.

Działając na mocy art. 395 § 1 ust 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2001r. postanawia:

zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za 2001r., na które składają się bilans, który na dzień 31 grudnia 2001r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 125.552.688,86 zł (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 86/100), rachunek zysków i strat, z którego wynika, że spółka wykazała stratę netto w kwocie 17.980.226,86 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 86/100), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r na sumę 1.459.131,24 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 24/100) oraz informacja dodatkowa.

UCHWAŁA NR 3/2002

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001r.

Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

1. udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków w 2001r .

2. udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r .

3. udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Piotrowi Knapińskiemu z wykonania obowiązków w 2001r

4. udzielić absolutorium Wiceprezesowi zarządu spółki Panu Piotrowi Knapińskiemu z wykonania obowiązków w 2001r .

5. udzielić absolutorium Wiceprezes zarządu spółki Pani Henryce Nieszporek z wykonania obowiązków w 2001r .

6. udzielić absolutorium Wiceprezesowi zarządu spółki Panu Danielowi Mzykowi z wykonania obowiązków w 2001r .

UCHWAŁA NR 4/2002

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium radzie nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2001r.

Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Błaszczykowi z wykonania obowiązków w 2001r .

udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków w 2001r .

udzielić absolutorium Panu Danielowi Mzykowi z wykonania obowiązków w 2001r

udzielić absolutorium Pani Marii Mzyk z wykonania obowiązków w 2001r .

udzielić absolutorium Pani Karolinie Mzyk z wykonania obowiązków w 2001r .

udzielić absolutorium Panu Janowi Pilarczykowi z wykonania obowiązków w 2001r .

UCHWAŁA NR 5/2002

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty za 2001r.

Działając na mocy art. 395 § 1 ust 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, postanawia :

pokryć stratę spółki za 2001r. w wysokości 17.980.226,86 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 86/100), w całości z kapitału rezerwowego spółki.